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						北京银行股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京银行股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2010年4月26日在北京召开。
    本次董事会应到董事17名，实际到会董事15名（张征宇董事委托邢焕楼董事，李保仁独立董事委托赵海宽独立董事代为出席并行使表决权）。会议由闫冰竹董事长主持。
    史元监事长列席本次会议。
    会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议通过如下决议：
    一、通过《2009年经营情况和2010年工作计划报告》。
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
    二、通过《2009年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票
    三、通过《2009年度社会责任报告》。
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票
    四、通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。本行董事会定于2010年5月26日召开北京银行股份有限公司2009年度股东大会，召开股东大会的具体事项另行公告。
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票
    五、通过《2009年年度报告及摘要》。
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票
    六、通过《2010年第一季度报告》。
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票
    七、通过《2009年度财务报告》，并提请股东大会审议。
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票
    八、通过《2010年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票
    九、通过《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》，本公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本行2010年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会审议。
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票
    十、通过《2010-2011年发行次级债券》的决议，提请股东大会授权董事会办理上述次级债券发行相关事宜，在此基础上，由董事会授权高级管理层根据监管要求及相关规定，在100亿元额度内确定及办理发行次级债券具体事宜。授权期限自股东大会批准之日起至2011年12月31日止。
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票
    十一、通过《关于发行金融债券》的决议，同意发行金融债券，债券期限不超过10年，发行总额不超过200亿元人民币。提请股东大会授权董事会办理上述金融债券发行的相关事宜，在此基础上，由董事会授权高级管理层根据市场情况和经营情况决定金融债券的发行时机、发行规模、债券期限、计息方式及利率水平等发行要素，并组织实施具体的报批、发行手续。授权期限自股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票
    十二、通过《关于设立中关村示范区分行的》决议，同意设立中关村示范区分行，并授权高级管理层办理相关具体事宜以及根据监管机构要求组织实施报批手续，以上授权期限为自董事会通过之日起12个月。
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票
    十三、通过《2009年度内部控制自我评估报告》。
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票
    十四、通过《2009年度关联交易报告》，并提请股东大会审议。报告中本行根据中国银行业监督管理委员会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》和中国证券监督管理委员会《商业银行信息披露特别规定》的要求，对本行2009年度关联交易执行情况进行了总结，并对本行2010年与ING BANK N.V.、北京市国有资产经营有限公司等关联方之间持续性关联交易情况进行了审慎预计。
    本行独立董事对本行董事会审议的《2009年度关联交易报告》进行了审慎审核，发表独立意见如下：同意《2009年度关联交易报告》，该报告真实、准确、完整地反映了北京银行2009年度关联交易的总体情况，各项关联交易均符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合本行《公司章程》、《关联交易管理暂行办法》及其它内部制度相关规定，履行了相应的审批程序。报告中披露的本行与ING BANK N.V.、北京市国有资产经营有限公司、北银消费金融公司、北京延庆村镇银行股份有限公司之间的持续性关联交易，属于本行的正常经营业务，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    罗纳德董事和森华董事回避表决。
    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
    十五、通过《2009年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。2009年度利润分配预案如下：
    （一）按照2009年度审计后的净利润的10％提取法定盈余公积，计563,439千元；
    （二）根据《金融企业呆账准备提取管理办法》（财金[2005]49号）、《财政部关于呆账准备提取有关问题的通知》（财金[2005]90号），从当年净利润中计提一般风险准备667,489千元；
    （三）当年可供股东分配利润8,616,231千元，以2009年62.28亿股为基数，每10股派发现金红利1.8元（含税），累计分配现金红利1,120,961千元。
    本公司不送股，不转增。分配预算执行后，结余未分配利润留待以后年度进行分配。
    以上利润分配预算须经公司2009年度股东大会审议通过后两个月内实施。
    本行独立董事对本行2009年度利润分配预案进行了审慎审核，发表独立意见如下：同意2009年度利润分配预案，该预案保持了本行利润分配政策的连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，同时注重平衡公司长期发展和股东短期利益之间的关系，努力实现股东价值的最大化。
    表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票
    特此公告。
    北京银行股份有限公司董事会
    　　2010年4月28日