西部矿业(601168) 最新公司公告|查股网

						西部矿业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 
    西部矿业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2010年9月26日以通讯方式召开，本次会议的通知及议案于2010年9月20日以邮件和传真方式向全体董事发出。会议应到董事11名，实到董事11名，会议有效表决票数11票。会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 
    出席会议的董事书面审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 
    一、关于共同投资设立西部矿业财务有限公司关联交易的议案 
    会议同意，公司与西部矿业集团有限公司共同投资设立注册资本5亿元人民币的"西部矿业财务有限公司（名称以工商核准为定）"，其中，公司出资3亿元，占注册资本的60%；西矿集团公司出资2亿元，占注册资本的40%。同时，授权公司董事长决定财务公司设立（含筹建申请和开业申请）期间相关的法定事宜，签署必要的法律文件。（本次关联交易的详细情况见公司2010-021号临时公告） 
    （一）公司独立董事的独立意见 
    公司全体独立董事的独立意见为： 
    1. 通过组建财务公司，可强化资金集中管理、提高资金效率、合理配置资源并降低融资成本，同时形成新的利润增长点； 
    2. 本次关联交易事项均遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害； 
    3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。 
    （二）关联交易事项的回避表决 - 2 - 
    参会董事中，关联董事汪海涛、孙永贵和白永强均回避表决。 
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 
    特此公告。 
    西部矿业股份有限公司 
    董事会 
    二〇一〇年九月二十八日