西部矿业(601168) 最新公司公告|查股网

						西部矿业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    西部矿业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2010年8月4日以通讯方式召开，本次会议的通知及议案于2010年7月30日以邮件和传真方式向全体董事发出。会议应到董事11名，实到董事10名，董事周宏亮因公务出国，未能亲自出席会议，授权董事冯涛代为表决，会议有效表决票数11票。会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
    出席会议的董事书面审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    一、关于调整《公司2010年度生产计划》的议案
    会议同意，批准公司对2010年度生产计划的调整方案，并责成管理层严格遵照执行，如有重大调整需报董事会重新审定（详见公司2010年半年度报告的第五部分"董事会报告之董事会下半年经营计划修改计划"）。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、关于审议《公司2010年半年度报告》的议案
    会议同意，批准公司编制的2010年半年度报告，并将报告全文及其摘要按相关规定予以披露。
    与会董事及公司全体高级管理人员签署书面确认意见认为：
    1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2010年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；
    2. 公司2010年半年度报告（及其摘要）中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则；
    3. 公司2010年半年度报告（及其摘要）不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    三、关于审议公司向青海玉树地震灾区捐赠事项的议案
    会议同意，公司为积极支持青海玉树地震灾区的救助和灾后重建工作，更好的履行企业社会责任，自2010年4月15日至今累计向灾区捐赠1,440万元的救灾款项和物资。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    四、关于审议公司新增关联交易的议案
    会议同意，公司因生产配矿及原料供应用途，以约人民币29,938万元（以最终验收和结算结果为准）的价格向关联方新疆塔城国际资源有限公司购买进口铅精矿10,000吨和购买进口锌精矿10,000吨。
    （一）公司独立董事的独立意见
    公司全体独立董事的独立意见为：
    1. 此次新增关联交易，可满足公司部分冶炼产品的原料供应需求及生产配矿需要，同时能够提高资源利用率并降低成本；
    2. 上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；
    3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。
    （二）相关交易事项的表决
    参会董事中，关联董事黄建荣回避表决。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    西部矿业股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年八月六日