西部矿业(601168) 最新公司公告|查股网

						西部矿业股份有限公司关于购销产品的关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    1.本公司以约人民币29,938万元的价格拟向新疆塔城国际资源有限公司购买进口铅精矿10,000吨和购买进口锌精矿10,000吨，该次交易为关联交易
    2.2010年8月4日召开的本公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了本次关联交易的相关议案，关联董事黄建荣对本议案回避表决，其余10名非关联董事参与表决
    3.本次关联交易无需提请公司股东大会审议
    一、关联交易概述
    本公司拟以约人民币29,938万元的价格向新疆塔城国际资源有限公司（下称"塔城国际"）购买进口铅精矿10,000吨和进口锌精矿10,000吨（以最终验收和结算结果为准），经公司第三届董事会第三十一次会议审议批准该次交易后，公司将根据市场行情及实际生产需要签订《工矿产品购销合同》。
    由于公司董事黄建荣系塔城国际的法定代表人，本次交易构成了公司的关联交易。
    2010年8月4日召开的公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司新增关联交易的议案》，会议同意，以约人民币29,938万元的价格向新疆塔城国际资源有限公司购买进口铅精矿10,000吨和进口锌精矿10,000吨。参会董事中，关联董事黄建荣对本议案回避表决，其余10名非关联董事参与表决。表决结果为，同意10票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事高德柱、古德生、姚立中、张宜生和王建平的独立意见为：
    1. 此次新增关联交易，可满足公司部分冶炼产品的原料供应需求及生产配矿需要，同时能够提高资源利用率并降低成本。
    2. 上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；
    3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。
    此项交易无需提请公司股东大会审议批准。
    二、关联方介绍
    （一）基本情况
    公司名称：新疆塔城国际资源有限公司
    法定住所：塔城市光明路（经济合作区）
    法定代表人：黄建荣
    注册资本：人民币10,000万元
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：许可经营项目：销售：食品、饮料，易燃固体、自然和遇湿易燃物品，氰化钠。###一般经营项目：租赁、仓储；金属材料及制品；化工原料及制品；建筑材料；木材；矿产品；农产品；机械设备、五金交电及电子产品；纺织服装及日用品；办公自动化；废旧金属；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；废铜、废铝、废钢、废塑料、废纸；边境小额贸易；黄金、白银及制品。
    （二）本公司与塔城国际的关联关系
    塔城国际为公司无限售条件的流通股股东，其法定代表人黄建荣为本公司董事。目前，公司与塔城国际的关联关系如下图：
    黄建荣
    董事↓ ↓法定代表人
    西部矿业股份有限公司 新疆塔城国际资源有限公司
    至本次关联交易止，公司与同一关联人塔城国际的关联交易金额超过3,000万元，但未达到公司最近一期经审计后净资产的5%。
    三、关联交易标的基本情况
    公司此次与塔城国际的关联交易标的为进口铅精矿10,000吨和进口锌精矿10,000吨，计价基准品位为铅60%；锌50%；银850g/t。
    四、关联交易的主要内容和定价政策
    （一）拟签署的《工矿产品购销合同》的主要内容及定价政策
    1. 交易数量：进口铅精矿、锌精矿各10,000金属吨。
    2. 交易定价方式/原则：按照市场价格，分别以LME铅、锌品种三月期货价格，LMBA白银结算价为基准扣减相应加工费进行测算的CIF价格，并采取均价或点价的结算方式（该定价方式在进口货物时是较为普遍采取的市场通用方式）。
    3. 交易价格的测算依据：按照2010年1-7月LME三月期货平均价的平均值为基准，结合汇率、加工费、回收率等主要因素为标准预估，此次关联交易总金额预计为29,938万元，最终将结合货物的实际品质、操作时的市场行情确定。
    （二）交易及结算方式
    公司与塔城国际的相关产品交易，采取完全市场化的交易原则，根据市场行情及铅、锌冶炼产品的平均加工费成本的变化，以有利于保护公司及股东权益的方式，并选择双方接受的交易时机和交易条件，来促成实际交易。
    同时，在货款支付方面，也是完全按照公司对采购付款统一的原则性规定执行，采取先货后款或者在确保货物和资金风险的前提下严格履行公司预付款程序，并且付款结算也是根据实际到货情况分批分次地进行。
    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
    （一）本次关联交易的目的
    因公司铅、锌冶炼生产需要，结合市场行情和原料成本均衡点，购买中亚进口品位较高的铅、锌精矿和现有精矿原料进行补充配矿，可降低冶炼产品生产成本，同时保证原料供应、节约资源。
    （二）本次关联交易对公司的影响
    1.购买资金来源
    本次关联交易获得董事会批准后，公司将全部以自有资金支付。
    2.对公司未来财务状况和经营成果的影响
    本次关联交易将给公司铅、锌冶炼带来原料保障及降低加工成本，因购销产品的总金额较小，因此总体影响较小。
    3.风险分析及应对措施
    可能因进口铅、锌精矿的价格波动，及进口精矿的冶炼产品加工费的波动，为保护公司利益，存在交易不成功的风险。公司将根据市场行情变化，对购销方案作出有利调整。
    六、独立董事的意见
    因涉及关联交易，公司在董事会召开前将相关资料提交独立董事审核。独立董事进行了相关的调查和质询工作后，同意将该议案提请公司第三届董事会第三十一次会议审议。
    公司全体独立董事认为：1.此次新增关联交易，可满足公司部分冶炼产品的原料供应需求及生产配矿需要，同时能够提高资源利用率并降低成本2.上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害3.本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。
    七、备查文件目录
    1.第三届董事会第三十一次会议决议；
    2.公司全体独立董事的《独立意见》；
    特此公告。
    西部矿业股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年八月六日