中国国航(601111) 最新公司公告|查股网

						中国国际航空股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　中国国际航空股份有限公司（以下称 "公司"）第三届董事会第一次会议于2010年10月28日召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通过的重大事项如下：
　　一、	同意选举孔栋先生为公司第三届董事会董事长，王银香女士为公司第三届董事会副董事长。
　　二、	同意继续聘任蔡剑江先生为公司总裁，谭植洪先生、宋志勇先生、贺利先生、李虎晓先生、樊澄先生、张兰女士、冯刚先生、马崇贤先生为公司副总裁，徐传钰先生为公司总飞行师，樊澄先生为公司总会计师（兼），许建强先生为公司总经济师，黄斌先生为公司董事会秘书。
　　三、	批准公司第三届董事会各专门委员会的成员名单如下：
　　航空安全委员会
　　主任：曹建雄
　　董事委员：蔡剑江
　　专家：宋志勇、贺利、邢彦修
　　战略和投资委员会
　　主任：蔡剑江
　　董事委员：孔栋、曹建雄、孙玉德
　　专家：高建明、张杨
　　审计和风险管理委员会
　　董事委员：李爽、曹建雄、付洋
　　专家：何超凡、周国友、黄斌、肖烽
　　管理人员培养和薪酬委员会
　　董事委员：付洋、孔栋、王银香、韩方明、李爽
　　专家：陈瑞文、王杰
　　承董事会命
　　黄斌
　　董事会秘书
　　中国北京，二零一零年十月二十八日