中国神华(601088) 最新公司公告|查股网

						中国神华能源股份有限公司第二届董事会第一次及第二次会议决议公告 
    中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司第二届董事会第一次及第二次会议于2010年6月18日在北京市东城区安外西滨河路26号以现场会议方式分别召开。会议应到董事9人，现场出席会议董事9人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。
    一、第一次会议审议情况
    董事会第一次会议由张喜武董事主持。经充分审议，本次会议通过了如下议案：
    （一）《关于选举公司董事长的议案》
    董事会选举张喜武董事为本公司第二届董事会董事长，任期自2010年6月18日起，至2013年6月17日本届董事会任期届满时止，经连选可连任。
    议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
    （二）《关于第二届董事会提名委员会的议案》
    董事会任命张喜武、范徐丽泰、郭培章董事为提名委员会委员，张喜武董事为主席。各委员及主席任期自2010年6月18日起，至2013年6月17日本届董事会届满时止，经连选可连任。
    议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
    二、第二次会议审议情况
    董事会第二次会议由张喜武董事长主持。经充分审议，本次会议通过了《关于第二届董事会战略、审计、薪酬和安健环委员会的议案》。
    董事会任命：
    （一）张喜武、张玉卓、凌文董事为战略委员会委员，张喜武董事为主席；
    （二）谢松林、贡华章、郭培章董事为审计委员会委员，贡华章董事为主席；
    （三）刘本仁、范徐丽泰、贡华章董事为薪酬委员会委员，范徐丽泰董事为主席；
    （四）张玉卓、凌文、韩建国、郭培章董事为安全、健康及环保委员会委员，郭培章董事为主席。
    各委员和主席任期自2010年6月18日起，至2013年6月17日本届董事会届满时止，经连选可连任。
    议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
    特此公告
    承中国神华能源股份有限公司董事会命
    董事会秘书
    黄清
    　　2010年6月18日