南京银行(601009) 最新公司公告|查股网

						南京银行股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告 
　　特别提示：
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南京银行股份有限公司第五届董事会第十七次会议于二○一○年十月二十八日在南京银行总部召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事13人，实到董事12人，其中，王海涛董事因公务原因书面委托林复董事代为投票，列席的监事及高管人员共11人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
　　一、关于审议《南京银行股份有限公司2010年度第三季度报告》的议案
　　同意13票；弃权0票；反对0票。
　　二、关于审议《南京银行股份有限公司外包风险管理政策》的议案
　　同意13票；弃权0票；反对0票。
　　三、关于设立南京银行股份有限公司常州分行的议案
　　同意13票；弃权0票；反对0票。
　　南京银行股份有限公司外包风险管理政策详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　南京银行股份有限公司董事会
　　二○一○年十月二十八日