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						江苏连云港港口股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告 
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏连云港港口股份有限公司于2010年8月2日以书面或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十七次会议的通知，并于2010年8月12日在连云港市连云区海棠北路188号蔚蓝海岸国际大酒店以现场会议方式召开了本次会议，会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人，监事顾正龙先生通过传真方式参与了本次会议，会议由监事会主席俞向阳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　会议审查如下议案：
　　一、审查通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
　　表决结果：同意：5票；反对0票；弃权：0票
　　此项议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。
　　二、审查通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
　　由于本议案涉及关联交易，关联监事俞向阳先生、王建明先生对本议案下的10项内容回避表决。
　　此项议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。
　　逐项审查通过如下：
　　1、发行股票的种类和面值
　　表决结果：同意：3票；反对0票；弃权：0票
　　2、发行方式
　　表决结果：同意：3票；反对0票；弃权：0票
　　3、发行数量及认购方式
　　表决结果：同意：3票；反对0票；弃权：0票
　　4、发行对象
　　表决结果：同意：3票；反对0票；弃权：0票
　　5、发行价格及定价依据
　　表决结果：同意：3票；反对0票；弃权：0票
　　6、锁定期安排
　　表决结果：同意：3票；反对0票；弃权：0票
　　7、上市地点
　　表决结果：同意：3票；反对0票；弃权：0票
　　8、募集资金用途
　　表决结果：同意：3票；反对0票；弃权：0票
　　9、滚存利润安排
　　表决结果：同意：3票；反对0票；弃权：0票
　　10、本次发行决议有效期
　　表决结果：同意：3票；反对0票；弃权：0票
　　三、审查通过了《关于与连云港港口集团有限公司签署附条件生效的的议案》
　　表决结果：同意：3票；反对0票；弃权：0票
　　由于本议案涉及关联交易，关联监事俞向阳先生、王建明先生回避表决。
　　此项议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。
　　四、审查通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
　　表决结果：同意：5票；反对0票；弃权：0票
　　此项议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。
　　五、审查通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
　　表决结果：同意：5票；反对0票；弃权：0票
　　此项议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　江苏连云港港口股份有限公司
　　监事会
　　2010年8月13日