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						江苏连云港港口股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：公司）于2010年7月2日以书面或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十次会议的通知，并于 2010年7月13日以通讯表决方式召开了本次会议，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于租赁连云港东粮码头有限公司码头资产的议案》
    表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
    为进一步整合港口装卸业务、扩大经营规模，同意租赁连云港东粮码头有限公司码头资产从事码头装卸业务。
    独立董事发表独立意见认为上述关联租赁价格参照东粮公司资产2009年度创造的利润加资产折旧确定，作价公允、合理，体现了公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司及股东特别是中、小股东权益的情形。
    关联董事李春宏先生、喻振东先生、陈光平女士、朱从富先生回避表决。
    本议案需提交2010年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于设立江苏连云港港口股份有限公司东润港务分公司的议案》
    表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
    同意设立东润港务分公司(待工商部门核准后确定)负责租入的33#码头的生产运营，经营范围为：码头和其他港口设施经营；港口货物装卸、仓储；国内货运代理、工索具制造、基建维修、电气设备安装、维修；木材、粮食加工 (待工商部门核准后确定)。
    3、审议通过了《关于与连云港港口集团有限公司签署的议案》
    表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
    同意签署《供水管网设施维护协议》，原《综合服务协议》约定的水费结算方式改为：由市自来水公司与港区内用水单位按供水价格直接结算（由连云港港口集团有限公司外轮服务分公司代收代缴）；二次供水成本(即供水管网设施维护费用)由连云港港口集团有限公司与港区内用水单位另行结算，二次供水成本仍按原《综合服务协议》约定的交易价格执行独立董事发表独立意见认为上述关联交易符合公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司及股东特别是中、小股东权益的情形。
    关联董事李春宏先生、喻振东先生、陈光平女士、朱从富先生回避表决。
    本议案需提交2010年第一次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
    公司将召开2010年第一次临时股东大会，具体内容如下：
    （一）会议时间：2010年7月29日（星期四）9：30
    （二）股权登记日：2010年7月22日（星期四）
    （三）会议地点： 连云港市连云区海棠北路188号蔚蓝海岸国际大酒店
    （四）会议召集人:董事会
    （五）会议召开方式：现场投票
    （六）参加会议对象：
    1、凡2010年7月22日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；
    4、董事会邀请的其他人员。
    （七）本次股东大会审议事项
    1、关于租赁连云港东粮码头有限公司码头资产的议案；
    2、关于与连云港港口集团有限公司签署《供水管网设施维护协议》的议案。
    以上议案需获得与会股东所持表决权的二分之一以上通过。
    （八）本次股东大会登记方法
    1、登记方式：
    拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2010年7月26日9：00至11：00，14：00至16：00到公司办理登记手续；也可于2010年7月27日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明"股东大会登记"字样。授权委托书格式见附件1。
    2、联系电话：0518-82389269 
       传真号码：0518-82380588
         联系人：沙晓春 刘坤13812331750
       邮政编码：222042
    3、出席会议者食宿、交通等费用自理
    (九)会议资料请在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。
    特此公告。
    江苏连云港港口股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年7月14日