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						大秦铁路股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　大秦铁路股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2010年8月19日在山西省太原市迎泽大街60号长泰饭店召开，会议通知于2010年8月13日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
　　经认真审议，会议通过以下议案：
　　议案一、关于授权董事办理太原铁路局运输主业相关资产和股权价款支付相关事宜的议案：
　　公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购太原铁路局运输主业相关资产和股权价款支付相关事宜的议案》，股东大会授权董事会全权办理与转让价款支付有关的事宜，本次授权自股东大会决议通过之日即2010年8月19日起生效，有效期为一年。在上述授权的基础上，同意董事会转授权由任意两名董事组成的董事小组，决定、办理及处理转让价款支付的相关事宜。
　　经审议，董事会同意转授权董事、总经理关柏林先生和董事、董事会秘书黄松青先生组成董事小组，就转让价款支付的相关事宜做出决定。如在完成支付50%的交易对价即满足对收购目标资产交割及财务并表要求后，公开发行仍未完成，由前述董事小组具体办理支付太原铁路局资金占用费相关事项，包括但不限于确定资金占用费利率、支付期限并签署相关协议等。
　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　议案二、关于贷款112亿元人民币的议案：
　　为推进收购进程，维护全体股东利益，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了贷款不超过150亿元人民币的议案，并授权董事会全权办理相关事宜。
　　鉴于此，董事会结合公司生产经营和资金状况，经综合测算，决定向银行贷款112亿元人民币，主要用于支付收购目标资产对价募集资金不足部分。其中：向国家开发银行申请贷款30亿元，向工商银行和中国银行分别申请贷款23亿元，向建设银行、交通银行和农业银行分别申请贷款12亿元。贷款期限1年，贷款利率按中国人民银行规定的基准利率下浮10%。
　　为便于工作，董事会同意转授权董事长杨绍清先生和董事、总经理关柏林先生组成董事小组，办理与前述贷款相关的事项，包括但不限于签署、调整与本次贷款有关的各项文件、合同等。
　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　大秦铁路股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年八月二十日