大秦铁路(601006) 最新公司公告|查股网

						大秦铁路股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议不存在否决或修改提案的情况
　　●本次会议召开前不存在补充提案的情况
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）大秦铁路股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年8月19日上午9:00时在山西省太原市迎泽大街60号长泰饭店召开。
　　（二）出席本次大会的股东及股东代表共53名，代表的股份总额为10,260,051,261股，占总股本的79.06%。（以表格方式列示有关统计数据）：
　　出席会议的股东和代理人人数　　53
　　其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）　　46
　　外资股股东人数（有外资股公司适用）　　7
　　所持有表决权的股份总数（股）　　10,260,051,261
　　其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）　　10,250,604,212
　　外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）　　9,447,049
　　占公司有表决权股份总数的比例（%）　　79.06%
　　其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）　78.99%
　　外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）　　0.07%
　　（三）本次会议由董事长杨绍清先生主持，会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》及《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。
　　（四）按照《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》、《大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事7人，出席7人；公司总会计师李琳先生列席会议。
　　二、提案审议情况
　　议案　　                                             赞成           反对           弃权  是否
    序号　议案内容　                        赞成票数     比例 反对票数  比例  弃权票数 比例　通过
　　1　关于收购太原铁路局运输             1,087,957,725　100%　　0　    　0　 　0　　    0　　是
　主业相关资产和股权价款支付相关事宜的议案　
　　2　　关于贷款不超过150亿元人民币的议案10,260,051,261  100%　　0　    　0　　 0　    　0　　是
　　注：第一项议案属关联交易，控股股东回避表决。
　　三、律师见证情况
　　本次会议的见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2010年8月20日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大秦铁路股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：【临2010-020】）；
　　2、经与会董事及会议记录人签字确认的股东大会决议和会议记录；
　　3、北京市众鑫律师事务所出具的《关于大秦铁路股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会的法律意见书》。
　　大秦铁路股份有限公司
　　2010年8月20日