重庆钢铁(601005) 最新公司公告|查股网

						重庆钢铁股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    重庆钢铁股份有限公司（"本公司"）第五届监事会第四次会议于2010年4月21日上午9:00时在本公司三会议室召开。会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席朱建派先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    经与会监事审议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下事项：
    一、本公司2009年度监事会工作报告。
    二、本公司分别按中国会计准则和香港财务报告准则编制的2009年度经审计的财务报告。
    三、本公司2009年年度报告。
    四、本公司2009年度业绩公告和2009年年度报告摘要。
    监事会对本公司2009年年度报告、2009年度业绩公告和2009年年度报告摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：
    1、本公司2009年年度报告、2009年度业绩公告和2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；
    2、本公司2009年年度报告、2009年度业绩公告和2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映本公司2009年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、监事会在提出本意见之前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    五、本公司2009年度利润分配预案。
    六、本公司董事会关于2009年公司内部控制的自我评估报告。
    七、本公司2010年第一季度报告。
    监事会对本公司2010年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
    1、本公司2010年第一季度报告所包含的信息真实地反映了本公司2010年第一季度的生产经营管理和财务状况；该财务账目所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    2、本公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。
    3、监事会在提出本意见之前，未发现参与本公司2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    以上第一、二、三、五项议案需提交本公司2009年年度股东大会审议通过。
    为加强监事会的法定监督职责，根据上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》，监事会认真审阅了本公司董事2009年度履职报告，并出具了评价报告。
    特此公告。 
    重庆钢铁股份有限公司监事会
    　　二O一O年四月二十二日