柳钢股份(601003) 最新公司公告|查股网

						柳州钢铁股份有限公司关于召开二○一○年第二次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    柳州钢铁股份有限公司拟召开"二○一○年第二次临时股东大会"，具体事项通知如下：
    一、会议时间：2010年8月20日上午10：00时
    二、会议地址：广西柳州钢铁（集团）公司809会议室
    三、会议议题：
    1、审议《公司符合发行公司债券条件的议案》
    2、审议《本次发行公司债券方案的议案》
    3、审议《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
    4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
    四、参加人员：
    1、截至2010年8月18日登记在册的公司股东或其委托代理人；
    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    五、参加会议办法：
    凡符合上述条件、拟出席会议的股东请持股东股权证、本人身份证、营业执照复印件及授权委托书，于2010年8月19日下午5：00前，到公司办理登记手续；也可于2010年8月19日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），应包括股东名称、身份证复印件、股权证号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮政编码（受委托人须附上本人身份证复印件和授权委托书），并注明"股东大会登记"字样。
    本次会议会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
    六、联系地址：
    登记地址：柳州市北雀路117号
    书面回复地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部
    邮政编码：545002
    电话：0772－2595971
    传真：0772－2595998
    联系人：罗胜军、黄胜松
    七、其他：
    出席本次会议的股东须携带本通知，以便会前查验。谢谢合作！
    柳州钢铁股份有限公司
    2010年8月2日
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席柳州钢铁股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托人股权证号： 委托人持股数：
    代为行使表决范围： 委托日期：
    法人印章：
    日 期： 年 月 日
    注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。
    　　该授权委托书复印或按以上格式自制均有效。