柳钢股份(601003) 最新公司公告|查股网

						柳州钢铁股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    柳州钢铁股份有限公司拟召开"二○○九年度股东大会"，具体事项通知如下：
    1、会议时间：2010年5月13日上午10：00时
    2、会议地址：广西柳州钢铁（集团）公司809会议室
    3、会议议题：
    1)审议通过二○○九年度董事会报告的提案
    2)审议通过二○○九年财务决算报告的提案
    3)审议通过关于二○○九年度利润分配预案
    4)审议通过二○○九年年度报告及其摘要的议案
    5) 审议通过秦佑康先生辞去公司监事的提案
    6) 审议通过增补蒙杰先生为公司监事的提案
    7) 审议通过修改《董事会议事规则》的提案
    8) 审议通过关于聘请财务会计审计会计师的提案
    9) 审议通过关于续签《生产经营服务协议》的议案
    10) 审议通过关于以剩余募集资金补充流动资金的议案
    11) 审议通过向19家银行申请总额不超过250.6亿元人民币综合授信的提案
    4、参加人员：
    ⑴．公司董事、监事及高级管理人员；
    ⑵．截至2010年5月11日登记在册的公司股东或其委托代理人。
    5、参加会议办法：
    凡符合上述条件、拟出席会议的股东请持股东股权证、本人身份证、营业执照复印件及授权委托书，于2010年5月12日下午5：00前，到公司办理登记手续；也可于2010年5月12日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），应包括股东名称、身份证复印件、股权证号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮政编码（受委托人须附上本人身份证复印件和授权委托书），并注明"股东大会登记"字样。
    本次会议会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
    6、联系地址：
    登记地址：柳州市北雀路117号
    书面回复地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部
    邮政编码：545002
    电话：0772－2595971
    传真：0772－2595998
    联系人：罗胜军、黄胜松
    7、其他：
    出席本次会议的股东须携带本通知，以便会前查验。谢谢合作！ 
    柳州钢铁股份有限公司
    2010年4月21日 
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席柳州钢铁股份有限公司二○○九年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托人股权证号： 委托人持股数：
    代为行使表决范围： 委托日期：
    法人印章：
    日 期： 年 月 日
    注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。
    　　该授权委托书复印或按以上格式自制均有效。