大同煤业(601001) 最新公司公告|查股网

						大同煤业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　大同煤业股份有限公司（“公司”）于2010年10月15日以书面或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第三届董事会第十九次会议的通知。会议于2010年10月25日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴永平先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
　　会议逐项审议并通过以下议案：
　　一、审议通过《大同煤业股份有限公司2010年第三季度报告》
　　表决结果：赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议通过《关于修改部分条款的议案》
　　对公司《关联交易决策制度》部分条款予以修订，主要包括：
　　1）删除条款中所涉及香港联合交易所的相关内容，包括第一条、
　　第十二条、第十三条、第十四条、第十八条、第十九条；
　　2）删除第三十一条；
　　3）删除第二十一条第三款和第二十二条第四项；
　　4）因删除部分条款导致《关联交易决策制度》某些条款序号发生变化，修订后的《关联交易据侧制度》条款序号依次相应调整；
　　5）部分文字措辞修改。
　　表决结果：赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
　　3、审议通过《关于签订新的议案》
　　为更好地开展生产和辅助方面的服务互供，经商同煤集团同意，双方2009年4月26日签订的《综合服务协议》于2011年1月1日解除，在目前执行的《综合服务协议》的基础上加以修改，签订服务期限自2011年1月1日起为期三年的新《综合服务协议》，修改条款主要涉及服务费用结算，主要包括：
　　1）第6.7条
　　“服务的费用可一次性或分期支付。付款时间应由双方参照供应有关服务的一般业务惯例商定。”
　　修改为：“服务费用应以附表一和附表二所列结算方式为原则进行结算支付，如提供或接受具体服务需要，双方也可参照供应有关服
　　务的一般业务惯例进行结算支付。”
　　2）第11.1条
　　“本协议或其附件的修订经书面协议作出，经双方签字盖章并经乙方股东大会批准后生效。其效力追溯至2009年1月1日，在此之前按照双方于2006年5月23日签订的《综合服务协议》执行。”
　　修改为：“双方2009年4月26日签订的《综合服务协议》于2011年1月1日解除；本协议或其附件的修订经书面协议作出，经双方签字盖章并经乙方股东大会批准后自2011年1月1日起生效，在此之前按照双方于2009年4月26日签订的《综合服务协议》执行。”
　　3）附表一和附表二增加结算方式
　　附表一和附表二各增加“结算方式”一栏，针对每项服务内容分别约定具体的结算方式。
　　4）第8.1条所涉日期相应修改。
　　5）协议所涉签订日期相应修改。
　　本案审议事项为关联交易事项,关联董事回避了表决。
　　该议案10票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告
　　大同煤业股份有限公司董事会
　　二○一○年十月二十六日