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						开滦能源化工股份有限公司第三届监事会第七次临时会议决议公告 
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于2010年10月28日上午11：00在河北省唐山市开滦宾馆召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席王卓先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议逐项审议并一致通过了以下议案：
　　一、公司关于2010年第三季度报告的议案。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　公司监事会对2010年第三季度报告全文及正文发表如下审核意见：
　　（一）公司2010年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　（二）公司2010年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2010年1~9月份的经营管理成果和财务状况；
　　（三）在提出本意见前，未发现参加季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　二、公司关于出资设立合资子公司并建设20万吨/年甲醇燃料一期工程项目的议案。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　三、关于公司与唐山开滦东方发电有限责任公司煤炭买卖关联交易的议案。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　特此公告。
　　开滦能源化工股份有限公司监事会
　　2010年10月28日