开滦股份(600997) 最新公司公告|查股网

						开滦能源化工股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于2010年8月10日上午11：00在河北唐山开滦宾馆召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席王卓先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议逐项审议并一致通过了以下议案：
    一、关于公司2010年半年度报告及其摘要的议案。
    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
    公司监事会对2010年半年度报告及其摘要发表如下审核意见：
    （一）公司2010年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2010年1-6月份的经营管理成果和财务状况；
    （三）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    （四）监事会认为，2010年度上半年，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
    二、公司关于向唐山中浩化工有限公司增资的议案；
    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
    三、公司关于向加拿大中和投资有限责任公司增资并合资开发加拿大煤田的议案。
    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
    四、公司关于修改《公司章程》的议案。
    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
    上述第二、四等两项议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    五、公司关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。
    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
    特此公告。
    开滦能源化工股份有限公司监事会
    　　2010年8月10日