文山电力(600995) 最新公司公告|查股网

						云南文山电力股份有限公司第五届四次董事会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　云南文山电力股份有限公司第五届四次董事会会议通知于2010年10月17日以书面形式发出，会议于2010年10月28日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。根据《公司法》及《公司章程》规定，会议合法、有效。本次会议形成如下决议：
　　一、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2010年第三季度报告》全文及正文；
　　二、公司关联董事杨斌、邓亚文、张宇耀、段登奇回避表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山平远供电有限公司过网费协议》。
　　内容详见临2010-019《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。三、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请会计师事务所的预案》。
　　公司根据关于印发《中央企业财务决算审计工作规则》的通知（国资发评价[2004]173号）要求，对原聘任的信永中和会计师事务所有限公司进行更换，聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的审计服务；聘期一年，费用为45万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。
　　公司6名独立董事发表意见认为：本次变更符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次变更不会影响公司财务审计工作的延续性与正常运行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意此次变更。
　　此议案需提交2010年第一次临时股东大会审议通过。
　　四、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
　　内容详见临2010-021《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
　　特此公告
　　云南文山电力股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月二十九日