文山电力(600995) 最新公司公告|查股网

						云南文山电力股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　云南文山电力股份有限公司第五届四次董事会于2010年10月28日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。根据《公司法》及《公司章程》规定，会议合法、有效。
　　根据决议，公司决定召开2010年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
　　（1）会议时间：2010年11月18日上午10：00-12：00
　　（2）会议地点：昆明市金泰大厦19楼公司昆明办事处会议室
　　（3）会议议题：
　　1、审议《云南文山电力股份有限公司与云南大唐国际文山水电开发有限公司2010年购售电合同》；
　　该议案已经2010年4月23日第五届二次董事会审议通过，详见临2010-011号公告。
　　2、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。
　　（四）参会人员
　　1、公司董事、监事、高级管理人员；
　　2、公司聘请的律师、会计师；
　　3、截止2010年11月15日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书格式附后）。
　　（五）登记方式
　　1、登记时间：2010年11月17日，上午9：00—12：00，下午14：00—18：00。
　　2、登记方式：法人股东持单位证明、上交所股票帐户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。
　　3、登记地点：云南省昆明市东风东路48号金泰大厦十九楼公司董事会办公室。
　　（六）其他事项
　　1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
　　2、会议联系人：段登奇           吴云林
　　联系电话：0871-3191628
　　联系传真：0871-3190838
　　公司昆明办事处地址：云南省昆明市东风东路48号金泰大厦十九楼
　　邮    编：650051
　　联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net
　　云南文山电力股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月二十九日
　　附件1：授权委托书格式
　　授权委托书
　　云南文山电力股份有限公司：
　　兹委托股东代理人        先生（或女士）代表我公司（或本人）出席云南
　　文山电力股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人营业执照号（或身份证号码）：
　　委托人股东帐号：
　　委托人持股数：
　　被委托人签名：
　　被委托人身份证号码：
　　委托日期：
　　（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）