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						云南文山电力股份有限公司第五届三次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    云南文山电力股份有限公司第五届三次董事会会议通知于2010年7月29日发出，会议于2010年8月10日在公司昆明办事处会议室召开。出席会议的董事应到13人，实到董事及委托代理人13人，其中：独立董事曾鸣书面委托独立董事李鼎玉行使表决权，独立董事李晓光书面委托独立董事张岩行使表决权，独立董事夏清书面委托独立董事郑仰楠行使表决权，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。
    会议由董事长杨斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。全体与会董事认真审议了会议议题，并以举手逐项表决方式形成如下决议：
    一、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年上半年总经理工作报告》。
    二、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年半年度报告》全文及摘要。
    三、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年上半年度内部控制检查监督工作报告》。
    四、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于实施文山县月亮湾暗河试堵工程的议案》。
    月亮湾暗河试堵工程距文山州府所在地距离约14km，距昆明316km，交通方便。月亮湾暗河位居盘龙河流域四大暗河之首，属红河流域泸江水系，盘龙河的一级支流。
    本工程为封堵盘龙河左岸天生桥村处月亮湾暗河工程，根据云南地质工程勘察设计研究院作出的《云南省文山县月亮湾暗河勘察报告》，封堵暗河形成水库
    后蓄水量预计为：下限2000万立方，中限5000万立方，上限1亿立方，可起到调节下游电站发电的作用。以下限2000万立方水量计算，可增加盘龙河下游14级电站枯季发电量约4800万千瓦时，在枯水季节能够有更多的地方中小水电电量补充到公司电网内，对公司将是非常有益的。今后文山将发展为中型城市，而文山城上游只有一个暮底河水库作为文山城市的主要供水源，月亮湾暗河水库将可以作为文山城市的未来备用水源，可能分享到作为水利工程的收益。
    若月亮湾暗河试堵工程达到预计目标，可配套建设电站为暗河水库的附属设施。根据《文山县月亮湾暗河试堵工程可行性研究报告》，电站设计装机容量2×4兆瓦，多年平均发电量2810万千瓦时，保证出力1.4兆瓦，年利用小时为3512小时。由于水电是无污染可再生的能源，电站的投产，可替代火电站节省煤矿投资和煤炭消耗，若按发电煤耗每千瓦时350克计算，每年可节省煤炭资源约2.66万吨，加之考虑以电代柴效益，本工程的环境效益也是很大的。
    根据《文山县月亮湾暗河试堵工程可行性研究报告》，水库部分预计总投资约4980万元，电站部分预计总投资约1900万元。该工程投资估算静态总投资6534.10万元，总投资6951.93万元。全部投资财务内部收益率为11.07%，投资回收期为10.3年，资本金税后财务内部收益率为12.98%，借款偿还期为11.1年(含建设期3年)，高于银行5年期以上贷款利率5.94%，该项目在财务上是可行的。
    综上所述，该项目的经济效益和财务评价指标良好，具有明显的社会、经济和环境效益，本公司决定投资实施月亮湾暗河试堵工程。
    特此公告
    云南文山电力股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月十二日