文山电力(600995) 最新公司公告|查股网

						云南文山电力股份有限公司第五届一次董事会决议公告 
   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
     云南文山电力股份有限公司第五届一次董事会会议通知于2010年3月19发出，会议于 2010 年 3 月 30 日在昆明市东风东路48 号金泰大厦十九楼公司昆明办事处会议室召开。出席会议的董事应到13 人，实到董事及委托代理人 13 人，其中：独立董事夏清同志委托独立董事张岩同志行使表决权。根据 《公司法》及 《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。 
     会议由董事杨斌同志主持，公司监事、高管人员列席了会议。全体与会董事认真审议了会议议题，并以举手逐项表决方式形成如下决议： 
     一、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《公司第五届董事会董事长选举办法》。 
     二、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 
     公司董事会选举杨斌为公司董事长， 
     三、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于第五届董事会专门委员会组成人员的议案》。 
     公司第五届董事会各专委会组成人员如下： 
       （一）战略委员会 
     主任委员：杨斌 
     委员：夏清、曾鸣、陈础平、李钊 
       （二）审计委员会 
     主任委员：李晓光 
     委员：张宇耀、李鼎玉 
       （三）提名委员会 
    主任委员：李鼎玉 
    委员：杨斌、郑仰楠 
     （四）薪酬与考核委员会 
    主任委员：张岩 
    委员：邓亚文、郑仰楠 
     （五）关联交易审查委员会 
    主任委员：李鼎玉 
    委员：张岩、李晓光、段登奇、薛永安 
    四、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》。 
    董事会聘任杨斌为公司总经理。 
    五、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》。 
    董事会聘任邓亚文、李建刚、卢新胜为公司副总经理。 
    六、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 
    董事会聘任段登奇为公司董事会秘书。 
    七、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》。 
    董事会聘任熊平武为公司财务总监。 
    八、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于聘任公司总工程师的议案》。 
    董事会聘任田正文为公司总工程师。 
    九、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于聘任公司总经理助理的议案》。 
    董事会聘任李全德为公司总经理助理。 
    十、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 
    董事会聘任吴云林为公司证券事务代表。 
    特此公告 
                                            云南文山电力股份有限公司董事会 
                                                  二 0 一 0 年三月三十一日 
    附：简历 
    杨斌：男，汉族，1967 年 1 月出生，云南宾川人，大学学历，硕士学位，毕业于清华大学电力系统及其自动化专业。1989 年 7 月参加工作，1987 年 5 月加入中国共产党，高级工程师。2005 年 12 月至2006 年 7 月任云南文山供电有限公司总经理、党委副书记(主持工作)；2006 年 7 月至2009 年 10 月任 云南文山电力股份有限公司副董事长、总经理、党委书记 （  2003 年 8 月至2009 年 1 月云南大学工商管理专业读研究生)；2009 年 10 月至今任云南文山电力股份有限公司公司董事长、总经理、党委书记。 
    邓亚文：男，汉族，1972 年 10 月出生，四川成都人，大学学历，硕士学位，毕业于葛洲坝水电工程学院电力系统及其自动化专业。1994 年 7  月参加工作，1997 年 1 月加入中国共产党，高级工程师。2005 年 12 月至2006 年7 月任 云南文山供电有限公司副总经理、党委委员；2006 年 7 月至2006 年 12 月任云南电网公司文山供电局副局长、党委委员；2006 年 12 月至今任云南文山电力股份有限公司董事、副总经理、党委委员。 
    李建刚：男，大专文化，云南丘北县人，1962 年 5 月 13 日出生，1979 年9月 1 日参加工作，1992 年 6 月 13 日加入中国共产党，1984 年 5 月至 1987 年 9 月，在丘北县电力公司工作；1999 年 8  月至今任云南文山电力股份有限公司副总经理。 
    卢新胜：男，壮族，1965 年 9  月出生，工商管理硕士，工程师，文山州政协第九届常委。1997 年 11 月任文山州电力公司副经理；1997 年 12 月至今任云南文山电力股份有限公司副总经理；2001 年 12 月毕业于亚洲 （澳门）国际公开大学MBA 专业，获得工商管理硕士学位。 
    段登奇：男，汉族，1975 年 09 月出生，本科学历，学士学位。1995 年 07 月参加工作，2000 年 5 月加入中国共产党，工商管理经济师。2000 年 10 月至2006 年 3 月任楚雄供电局市场营销部副主任兼主任工程师 （2005 年 5 月至2005年 11 月在云南电网公司文山分公司工作；2006 年 3 月至2007 年 1 月任楚雄供电局监察审计部主任；2007 年 2 月至今任云南文山电力股份有限公司董事会秘书。 
     熊平武：男，汉族，1965 年 8 月出生，1984 年 7 月参加工作，云南富宁人，大专文化，会计师。1998 年 1 月至今任云南文山电力股份有限公司财务负责人、资产财务部经理。2001 年 2 月至2007 年 1 月任云南文山电力股份有限公司财务总监。2006 年 1 月至今兼任云南文山电力股份有限公司证券投资部经理。2007年 1 月至今任云南文山电力股份有限公司总经理助理。 
     田正文：男，云南文山人，中共党员，工程师，1963 年 10 月出生，1986年 7 月参加工作，文化程度：本科、研究生进修。1997 年 12 月至2001 年 9 月任云南文山电力股份有限公司副总经理；2001 年 5 月至2006 年 1 月任文山盘龙河流域水电开发有限责任公司总经理；1998 年 5 月至2000 年 4 月，四川联大云南工业大学MBA 硕士研究生班结业；2005 年 12 月至2007 年 1 月任云南文山电力股份有限公司副总经理；2007 年 1 月至今任云南文山电力股份有限公司总工程师。 
    李全德：男，汉族，籍贯河南，1956 年 11 月出生，大专文化，电力系统工程师。2000 年 10 月至2007 年 1 月任云南文山电力股份有限公司总工程师，兼生产技术部部长；2003 年 8 月至今兼任云南省电机工程学会第五届理事会理事； 
2007 年 1 月至今任云南文山电力股份有限公司总经理助理。 
    吴云林：男，汉族，1977 年 9 月出生，云南省石林县人，本科学历，毕业于江西财经大学，获经济学、经济法双学士学位，2000 年 7 月参加工作，2004年 10 月加入中国共产党，金融经济师。2000 年 10 月至2007 年 1 月在云南文山电力股份有限公司证券投资部工作，任证券事务代表； 2007 年 2 至今任云南文山电力股份有限公司证券事务代表兼董事会办公室副主任。