马应龙(600993) 最新公司公告|查股网

						马应龙药业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会 
    议于2010年5月21日上午11:30在公司四楼会议室召开,公司九名董事均出席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议由陈平先生主持,会议审议并一致通过了以下议案: 
    一、审议通过了《关于推选第七届董事会董事长、副董事长的议案》 
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票 
    会议推选陈平先生担任公司第七届董事会董事长、曾广胜先生担任公司第七 
    届董事会副董事长。 
    二、审议通过了《关于推选专业委员会委员的议案》同意:9票;反对:0票;弃权:0票依据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司经营实际,第七届董事会下设4个专业委员会,分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专业委员会由如下成员构成: 
    (一)战略委员会成员为:陈平、曾广胜、苏光祥、汤俊、郭山清、陈继勇、曾繁典,主任委员:陈平 
    (二)提名委员会成员为:陈继勇、陈平、曾繁典、杨汉刚、苏光祥,主任委员:陈继勇 
    (三)薪酬与考核委员会成员为:曾繁典、陈平、陈继勇,主任委员:曾繁典 
    (四)审计委员会成员为:杨汉刚、陈继勇、钱文洒,主任委员:杨汉刚2公司另设4个专业委员会,分别为投资委员会、品牌管理委员会、危机管理委员会、创新管理委员会。各专业委员会由如下成员构成: 
    (一)投资委员会成员为:曾广胜、曾繁典、苏光祥、钱文洒、赵和平,主任委员:曾广胜 
    (二)品牌管理委员会成员为:陈平、苏光祥、田正军、钱文洒、马健驹、夏军、王礼德,主任委员:陈平 
    (三)危机管理委员会成员为:苏光祥、田正军、钱文洒、李加林、夏军、赵和平、夏有章,主任委员:苏光祥 
    (四)创新管理委员会成员为:陈平、曾繁典、苏光祥、田正军、钱文洒、马健驹、夏军、王礼德、严常开,主任委员:陈平 
    三、审议通过了《关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案》 
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票根据公司发展的需要,聘任苏光祥先生担任公司总经理,钱文洒先生担任公 
    司财务总监,夏有章先生担任公司董事会秘书。(简历见附件) 
    四、审议通过了《关于聘任副总经理、总经理助理等高级管理人员的议案》同意:9票;反对:0票;弃权:0票根据《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要,聘任田正军先生为公司常务副总经理,聘任钱文洒先生为公司副总经理,聘任马健驹先生为公司副总经理,聘任李加林先生为公司副总经理,聘任夏军先生为公司副总经理,聘任王虹女士为公司副总经理,聘任王礼德先生为公司总经理助理,聘任赵和平先生为公司总经理助理。(简历见附件)公司独立董事就一、三、四议案发表了独立意见,认为推选及聘任人员具备相关任职资格,推选及聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,同意关于董事长、副董事长的推选以及高级管理人员的聘任。 
    五、审议通过了《第七届董事会工作纲要》 
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票 
    六、审议通过了《关于进一步完善专业委员会议事规则的议案》3同意:9票;反对:0票;弃权:0票根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,结合公司发展 
    实际,修订董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委 
    员会等四个专业委员会议事规则,并制定公司下设的投资委员会、品牌管理委员会、危机管理委员会、创新管理委员会等四个专业委员会议事规则。 
    附:高级管理人员简历苏光祥先生,1962年出生,MBA,高级经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司董事、总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理,深圳大佛药业有限公司总经理,中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。 
    田正军先生,1968年出生,本科,工程师,执业药师。现任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理,武汉马应龙大药房连锁有限公司董事长,武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司董事长,湖北天下明药业有限公司董事长、总经理。 
    曾任安徽大安生物制品药业有限公司副总经理、总经理,马应龙药业集团股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。 
    钱文洒先生,1964年出生,本科,会计师。现任马应龙药业集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监。曾任中国宝安集团股份有限公司监察审计部副部长、计划财务部副部长,厦门龙舟实业(集团)股份有限公司副总会计师,深圳大佛药业有限公司总经理助理等职务。 
    马健驹先生,1959年出生,本科。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理,成都绿金高新技术股份有限公司董事长、总经理。曾任唐人药业有限公司副总经理,深圳市宝华医药有限公司董事长、总经理,安徽大安生物药业有限公司总经理,深圳市生物工程有限公司总经理等职务。 
    李加林先生,1962年出生,硕士,高级工程师。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理,武汉马应龙医院投资管理有限公司董事长,武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司董事长,武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司董事 
    长。曾任武汉马应龙制药有限公司总经理,马应龙药业集团股份有限公司董事会 
    秘书、总经理助理等职务。 
    夏军先生,1964年出生,硕士,高级工程师,执业药师。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理、质量总监,武汉天一医药开发有限公司董事长。曾4任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理、总工程师,西安太极药业有限公司董事长等职务。 
    王虹女士,1962年出生,硕士,主管药师。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理,武汉马应龙医药物流有限公司董事长,深圳大佛药业有限公司董事长,西安太极药业有限公司董事长。曾任马应龙药业集团股份有限公司销售中心总经理、总经理助理等职务。 
    王礼德先生,1965年出生,研究生学历,高级策划师。现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。曾任马应龙药业集团股份有限公司市场策划部部长,武汉太和实业集团股份有限公司总经理,马应龙药业集团股份有限公司销售中心总经理等职务。 
    赵和平先生,1964年出生,研究生学历,经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。曾任长江证券有限公司投资银行总部业务一部经理,长江巴黎百富勤证券有限公司企业融资部助理总经理,马应龙药业集团股份有限公司资产经营部部长、资产营运中心总经理等职务。 
    夏有章先生,1978年出生,本科学历。现任马应龙药业集团股份有限公司 
    董事会秘书。曾任马应龙药业集团股份有限公司品牌管理部副部长、董事会秘书 
    处主任等职务。 
    特此公告。 
    马应龙药业集团股份有限公司董事会 
    二〇一〇年五月二十二日马应龙药业集团股份有限公司独立董事意见书根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定,我们作为马应龙药业集团股份有限公司 
    (以下简称:公司)独立董事,参加了公司第七届董事会第一次会议,审阅了公司 
    董事会聘任高级管理人员的相关资料,基于独立判断立场,现发表独立意见如下: 
    一、公司董事会聘任的高级管理人员具备担任高级管理人员的任职资格,未 
    发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。 
    二、关于审议《关于推选第七届董事会董事长、副董事长的议案》。 
    同意推选陈平先生担任公司第七届董事会董事长、曾广胜先生担任公司第七 
    届董事会副董事长。 
    三、关于审议《关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案》。 
    同意聘任苏光祥先生担任公司总经理职务,钱文洒先生担任公司财务总监, 
    夏有章先生担任公司董事会秘书。 
    四、关于审议《关于聘任副总经理、总经理助理等高级管理人员的议案》。 
    同意聘任田正军先生为公司常务副总经理,聘任钱文洒先生为公司副总经理,聘任马健驹先生为公司副总经理,聘任李加林先生为公司副总经理,聘任夏军先生为公司副总经理,聘任王虹女士为公司副总经理,聘任王礼德先生为公司总经理助理,聘任赵和平先生为公司总经理助理。 
    陈继勇 曾繁典 杨汉刚二〇一〇年五月二十一日