马应龙(600993) 最新公司公告|查股网

						马应龙药业集团股份有限公司二〇〇九年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    重要内容提示: 
    ● 本次会议未出现否决或修改提案的情况; 
    ● 本次会议没有新提案提交表决。 
    一、会议召开和出席情况马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)二○○九年年度股东大会于2010年5月21日上午9:00在公司会议室召开,召集人为公司第六届董事会。部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。会议由公司董事长陈平先生主持。出席本次会议的股东及股东代表8人,代表股份76,874,742股,占公司股份总额的46.37%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 
    二、提案审议及表决情况 
    1、审议通过了公司《2009年年度报告全文及摘要》表决结果:同意76,874,742股,占出席会议所有股东所持表决权100%。反对股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 
    2、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》表决结果:同意76,874,742股,占出席会议所有股东所持表决权100%。反对股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。2 
    3、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》表决结果:同意76,800,322股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%; 
    反对股数74,420股,占出席会议所有股东所持表决权0.10%;弃权股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 
    4、审议通过了《第六届董事会工作报告》 
    表决结果:同意76,874,742股,占出席会议所有股东所持表决权100%。反对股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 
    5、审议通过了《2009年独立董事工作报告》表决结果:同意76,874,742股,占出席会议所有股东所持表决权100%。反对股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 
    6、审议通过了《第六届监事会工作报告》表决结果:同意76,874,742股,占出席会议所有股东所持表决权100%。反对股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 
    7、审议通过了《关于公司聘请2010年度审计机构及决定其报酬的议案》表决结果:同意76,874,742股,占出席会议所有股东所持表决权100%。反对股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 
    8、审议通过了《关于修订的议案》表决结果:同意76,874,742股,占出席会议所有股东所持表决权100%。反对股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 
    9、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 
    根据《公司章程》的规定,本次董事选举采用累计投票制投票表决。 
    公司非独立董事候选人6人,表决情况如下: 
    陈 平先生:同意表决权数76,875,742份:反对表决权数0份;弃权表决权数0份。3曾广胜先生:同意表决权数76,874,242份;反对表决权数0份;弃权表决权数0份。 
    苏光祥先生:同意表决权数76,874,742份;反对表决权数0份;弃权表决权数0份。 
    汤 俊先生:同意表决权数76,874,242份;反对表决权数0份;弃权表决权数0份。 
    郭山清先生:同意表决权数76,874,742份;反对表决权数0份;弃权表决权数0份。 
    钱文洒先生:同意表决权数76,874,742份;反对表决权数0份;弃权表决权数0份。 
    公司独立董事3人,表决情况如下: 
    陈继勇先生:同意表决权数76,874,742份;反对表决权数0份;弃权表决权数0份。 
    曾繁典先生:同意表决权数76,874,742份;反对表决权数0份;弃权表决权数0份。 
    杨汉刚先生:同意表决权数76,874,742份;反对表决权数0份;弃权表决权数0份。 
    根据表决情况,以上9名董事候选人被选举为公司第七届董事会董事。 
    10、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》根据《公司章程》的规定,本次监事选举采用累计投票制投票表决。 
    公司股东代表监事候选人2人,表决情况如下: 
    王方明先生:同意表决权数76,875,242份;反对表决权数0份;弃权表决权数0份。 
    刘晓燕女士:同意表决权数76,874,242份;反对表决权数0份;弃权表决权数0份。 
    根据表决情况,以上2名股东代表监事候选人被选举为公司监事,与公司职工监事胡大军先生共同组成公司第七届监事会。 
    三、见证律师出具的法律意见4 
    1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所武汉分所 
    2、律师姓名:魏飞武 
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会召集人资格合法有效,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效,表决结果合法有效。 
    附:董监事简历董事,陈平先生,1962年出生,博士,高级经济师。现任中国宝安集团股份有限公司执行董事、营运总裁,中国非处方药物协会副会长,武汉医药行业协会会长。曾任武汉国际租赁有限公司副总经理,安信投资有限公司董事长,中国宝安集团股份有限公司总经济师、副总经理、常务副总裁等职务。1995年至今任马应龙药业集团股份有限公司董事长。 
    董事,曾广胜先生,1966年出生,博士。现任马应龙药业集团股份有限公司董事,唐人药业有限公司董事长、总经理,马应龙国际医药发展有限公司董事长。曾任中国宝安集团股份有限公司董事局证券部科长、总裁办秘书、资产经营部部长,安信投资有限公司总经理,马应龙药业集团股份有限公司副董事长等职务。 
    董事,苏光祥先生,1962年出生,MBA,高级经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司董事、总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理,深圳大佛药业有限公司总经理,中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。 
    董事,汤俊先生,1970年出生,研究生。现任马应龙药业集团股份有限公司董事,武汉国有资产经营公司投资经营部经理。曾任武汉国有资产经营公司经 
    济运行部主办、董事会秘书、资产财务部副经理、经理、经济运行部经理,武汉 
    东创担保有限公司董事长等职务。 
    董事,郭山清先生,1966年出生,研究生、高级经营师。现任马应龙药业集团股份有限公司董事,中国宝安集团股份有限公司资产管理部总经理,深圳市鸿基(集团)股份有限公司董事。曾任深圳市安信财务公司调研部副总经理,马应龙药业集团股份有限公司董事、财务总监,唐人药业有限公司常务副总经理,中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。5董事,钱文洒先生,1964年出生,本科,会计师。现任马应龙药业集团股份有限公司董事,马应龙药业集团股份有限公司财务总监、副总经理。曾任中国宝安集团股份有限公司监察审计部副部长、计划财务部副部长,厦门龙舟实业(集团)股份有限公司副总会计师,深圳大佛药业有限公司总经理助理等职务。 
    独立董事,陈继勇先生,1953年出生,博士。现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事,武汉大学经济与管理学院院长、博士生导师,中国美国经济学会会长,中国世界经济学会副会长,湖北省、武汉市咨询与决策委员会委员,武汉市人民政府参事。曾任湖北大学副校长,湖北省社会科学院院长等职务。 
    独立董事,曾繁典先生,1939年出生,博士。现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事,华中科技大学同济医学院教授、博士生导师。担任中国药理学会常务理事,国际药理学联合会(IUPHAR)发展中国家临床药理学专业委员会委员,中国药学会药物流行病学专业委员会副主任委员,武汉市重大药品安全突发事件应急处置专家组组长,中华医学会医疗事故技术鉴定优秀专家,《医药导报》、《药物流行病学杂志》主编;《中国临床药理学与治疗学》、《中国临床药理学杂志》等杂志副主编。 
    独立董事,杨汉刚先生,1953年出生,高级会计师。现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事,武汉三特索道股份有限公司顾问,湖北凯乐科技股份有限公司独立董事,湖北广济药业股份有限公司独立董事,武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事。曾任中国旅游工艺品武汉贸易中心部门经理、财务科长、副总经理,武汉市龙威集团财务副处长,武汉市证券管理办公室副处长、处长,中国证监会武汉证管办处长等职务。 
    监事,王方明先生,1958年出生,研究生学历,高级经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司监事、党委书记、工会主席。曾任马应龙药业集团股份有限公司办公室主任、行政事务部部长、纪委书记、党委副书记、监事会主席等职务。 
    监事,刘晓燕女士,1969年出生,本科学历。现任马应龙药业集团股份有限公司监事,武汉国有资产经营公司人力资源部副经理。曾任武汉稀世宝药业综合管理部部长,武汉新兴医药科技有限公司综合管理办公室主任等职务。 
    职工监事,胡大军先生,1978年出生,本科学历。现任马应龙药业集团股6份有限公司办公室主任,曾任马应龙药业集团股份有限公司党群工作部副部长、人力资源部副部长、销售中心营销总监等职务。 
    特此公告。 
    马应龙药业集团股份有限公司董事会 
    二〇一〇年五月二十二日