马应龙(600993) 最新公司公告|查股网

						马应龙药业集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会十三次会议于2010年4月23日上午9：30在公司四楼会议室召开，公司二名监事出席了本次会议，监事翟曹敏先生因事不能参加会议，委托公司监事长王方明代为行使表决权。会议由王方明先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司监事会审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《2010年第一季度报告》
    同意：3票；反对：0票；弃权：0票
    会议审议并一致通过了《2010年第一季度报告》。公司三名监事一致认为，公司2010年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议2010年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。
    2、审议通过了《第六届监事会工作报告》
    同意：3票；反对：0票；弃权：0票
    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    同意：3票；反对：0票；弃权：0票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    鉴于公司本届监事会即将届满，公司监事会经审议，同意推荐王方明、刘晓燕为第七届监事会监事候选人。职工监事待公司工会或职工代表大会选举后确定。
    附 第七届监事候选人简历：
    监事候选人，王方明先生，1958年出生，研究生学历，高级经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司监事长、党委书记、工会主席。曾任马应龙药业集团股份有限公司办公室主任、行政事务部部长、纪委书记、党委副书记等职务。
    监事候选人，刘晓燕女士，1969年出生，本科学历。现任武汉国有资产经营公司人力资源部副经理。曾任武汉稀世宝药业综合管理部部长，武汉新兴医药科技有限公司综合管理办公室主任。
    特此公告。 
    马应龙药业集团股份有限公司监事会
    　　二〇一〇年四月二十四日