马应龙(600993) 最新公司公告|查股网

						马应龙药业集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十二次会议于2010年3月25日上午9：00在公司四楼会议室召开，公司三名监事均出席了本次会议，会议由王方明先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司监事会审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《2009年年度报告及摘要》
    同意：3票；反对：0票；弃权：0票
    会议审议并一致通过了《2009年年度报告及摘要》。公司三名监事一致认为，公司2009年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议2009年年度报告的人员有违反保密规定的行为。
    2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》
    同意：3票；反对：0票；弃权：0票
    3、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》
    同意：3票；反对：0票；弃权：0票 
    马应龙药业集团股份有限公司监事会
    　　二〇一〇年三月二十七日