贵绳股份(600992) 最新公司公告|查股网

						贵州钢绳股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ● ● 本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    贵州钢绳股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月23日上午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人2人，代表股份70556511股，占公司总股本的42.93%。会议由董事长赵跃先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
    二、提案审议情况
    本次会议经过逐项审议，以记名投票表决的方式，通过了下决议：
    1、审议通过了公司2009年度董事会工作报告。
    同意股份数70556511股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    2、审议通过了公司2009年度监事会工作报告。
    同意股份数70556511股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    3、审议通过了公司2009年度利润分配方案。
    同意股份数70556511股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
    经天健正信会计师事务所有限公司审计，2009年，公司实现净利润29,375,827.12元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金2,937,582.71元，剩余的可分配利润26,438,244.41元。加上以前年度未分配利润119,185,444.55元，2009年度可供股东分配利润共计145,623,688.96元。
    随着公司生产规模的不断扩大，对流动资金需求量也不断增加，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：
    以2009年12月31日公司股份总数16437万股为基数，按每10股派送现金0.60元(含税)向全体股东分配红利，共分配9,862,197.60元，剩余的未分配利润135,761,491.36元，结转公司以后年度分配。
    公司本次不进行资本公积金转增股本。
    4、审议通过了公司2009年度财务决算报告。
    同意股份数70556511股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    5、同意聘请天健正信会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构，并授权董事会根据工作情况决定其报酬。
    同意股份数70556511股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    6、关于公司日常关联交易协议的议案。
    同意股份数5433992股，占出席公司有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    关联股东贵州钢绳（集团）有限责任公司回避表决。
    公司因生产经营需要，2010年，公司将按现有协议内容继续执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》、《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《购销及加工服务原则协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司运输服务协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房及设备租赁协议》；继续执行与贵州钢联金属制品有限公司签订的《配套产品采购原则协议》。
    在股东大会审议通过后，公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司续签《购销及加工服务原则协议》，与贵州钢联金属制品有限公司续签《配套产品采购原则协议》。
    7、2009年度报告及年度报告摘要。
    同意股份数70556511股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    8、以累积投票方式选举产生公司第四届董事会董事。
    选举杨勇先生为公司第四届董事会独立董事，同意票数70556511票。
    选举刘志德先生为公司第四届董事会独立董事，同意票数70556511票。
    选举张金柱先生为公司第四届董事会独立董事，同意票数70556511票。
    选举王勤女士为公司第四届董事会董事，同意票数70556511票。
    选举杨茂麟先生为公司第四届董事会董事，同意票数70556511票。
    选举黄忠渠先生为公司第四届董事会董事，同意票数70556511票。
    选举赵跃先生为公司第四届董事会董事，同意票数70556511票。
    选举王小刚先生为公司第四届董事会董事，同意票数70556511票。
    选举黄达强先生为公司第四届董事会董事，同意票数70556511票。
    9、审议通过了公司第四届董事会独立董事津贴的议案。公司给予每位独立董事每年三万元人民币的津贴（含税）
    同意股份数70556511股，占出席公司有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    10、以累积投票方式选举产生公司第四届监事会股东代表监事
    选举朱建清先生为公司第四届监事会监事，同意票数70556511票。
    选举张鸣先生为公司第四届监事会监事，同意票数70556511票。
    选举黄涛先生为公司第四届监事会监事，同意票数70556511票。
    上述当选监事与职工民主选举产生的职工监事罗林祖先生、秦刚先生共同组成公司第四届监事会。
    三、公证或者律师见证情况
    北京市众天律师事务所王正平律师参加本次股东大会，并出具法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
    四、备查文件目录
    披露公告所需报备文件
    1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2. 律师法律意见书； 
    贵州钢绳股份有限公司
    　　2010年4月23日