贵州钢绳股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况; ● ● 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 贵州钢绳股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月15日上午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人1人,代表股份65,122,519股,占公司总股本的39.62%。会议由董事长赵跃先生主持,公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、提案审议情况 本次会议经过审议,以记名投票表决的方式,通过了: 同意聘请天健正信会计师事务所有限公司作为公司2009年审计机构,并授权董事会根据工作情况决定其报酬。 同意股份数65,122,519股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 公司2008年度股东大会聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司作为负责公司审计的会计师事务所,聘期一年。 近期收到天健光华(北京)会计师事务所有限公司《关于变更2009年度财务报表审计机构的函》,公司聘请的财务报表审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司已于2009年9月28日与中和正信会计师事务所有限责任公司合并,并更名为"天健正信会计师事务所有限公司。 考虑到工作连续性,公司2010年第一次临时股东大会决议,同意聘请天健正信会计师事务所有限公司作为公司审计机构,并授权董事会根据工作情况决定其报酬。 三、公证或者律师见证情况 北京市众天律师事务所王正平律师参加本次股东大会,并出具法律意见书,该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议所通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 披露公告所需报备文件 1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议; 2. 律师法律意见书; 贵州钢绳股份有限公司 2010年1月15日