安徽四创电子股份有限公司四届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽四创电子股份有限公司第四届董事会第三次会议于2010年8月12日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项: 一、审议通过《2010年半年度报告全文及摘要》。 同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《子公司管理制度》。 同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告 安徽四创电子股份有限公司董事会 二O一O年八月十二日