四创电子(600990) 最新公司公告|查股网

						安徽四创电子股份有限公司四届二次董事会决议公告 
    本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽四创电子股份有限公司第四届董事会第二次会议于2010年4月20日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
    1、审议通过《2010年第1季度报告全文及正文》。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于受让控股子公司安徽四创恒星电子有限公司48.6%股权的议案》；
    安徽四创电子股份有限公司（以下简称"四创电子"）拟受让香港恒星科技有限公司所持有的安徽四创恒星电子有限公司（以下简称"四创恒星"）48.6%的股权。依据合肥光华资产评估有限公司出具的光华评报字[2010]第001号《安徽四创恒星电子有限公司股权转让项目资产评估报告书》（评估基准日为2010年3月31日），四创恒星净资产为1，778，296.54元，确定四创电子受让香港恒星科技有限公司所持四创恒星48.6%的股权价格为864,252.12元。本次交易不构成关联交易。
    安徽四创恒星电子有限公司成立于2003年3月26日，属安徽四创电子股份有限公司和香港恒星科技有限公司共同出资的合资公司，注册资本27.75万美元，法定代表人吴曼青，注册地址:合肥市高新技术产业开发区天智路华电大厦，经营范围：研制生产微波（射频）组件，无线通信及配套产品、其他电子产品，以及相关技术工程服务。
    本次股权受让之前，四创恒星的股权结构为：四创电子持有其51.4%的股权，香港恒星科技有限公司持有其48.6%的股权。截至2010年3月31日，四创恒星经审计的总资产为1,806,818.47元，净资产为1,786,213.36元（天健正信会计师事务所出具的天健正信审（2010）专字第100050号《安徽四创恒星电子有限公司专项审计报告》）。
    本次股权受让之后，四创恒星为四创电子的全资子公司。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过《安徽四创电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过《安徽四创电子股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    5、审议通过《安徽四创电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。 
    安徽四创电子股份有限公司董事会
    　　二Ｏ一Ｏ年四月二十一日