四创电子(600990) 最新公司公告|查股网

						安徽四创电子股份有限公司四届一次董事会决议公告 
    本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽四创电子股份有限公司于2010年3月2日上午11:00在合肥市高新区公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由吴曼青先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
    选举吴曼青先生为公司第四届董事会董事长。同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    1、选举吴曼青先生、陈信平先生、宗伟先生、陈晓剑先生、刘韵洁先生、曲惠民先生、鲁加国先生为公司第四届董事会战略委员会委员，吴曼青先生任主任。同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、选举陈晓剑先生、杨棉之先生、张云燕女士、宗伟先生、鲁加国先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，陈晓剑先生任主任。同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、选举杨棉之先生、张云燕女士、曲惠民先生为公司第四届董事会审计委员会委员，杨棉之先生任主任。同意9票，反对0票，弃权0票。
    4、选举张云燕女士、陈晓剑先生、杨棉之先生、吴曼青先生、陈信平先生为公司第四届董事会提名委员会委员，张云燕女士任主任。同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于聘任公司高管人员及证券事务代表的议案》
    1、根据董事长提名，聘任鲁加国先生为公司总经理。同意9票，反对0票，弃权0票；
    聘任刘永跃先生为公司董事会秘书。同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、根据总经理提名，聘任胡先进先生为公司副总经理。同意9票，反对0票，弃权0票；
    聘任刘永跃先生为公司副总经理。同意9票，反对0票，弃权0票；
    聘任陈仿杰先生为公司副总经理。同意9票，反对0票，弃权0票。
    聘任韩耀庆先生为公司财务总监。同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、董事会决定聘任杨梦为公司证券事务代表。同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件一。
    特此公告 
    安徽四创电子股份有限公司董事会 
    二Ｏ一Ｏ年三月二日 
    附件一：公司高级管理人员及证券事务代表简历
    1.鲁加国：男，1964 年12 月出生，硕士，研究员，博士生导师，享有国家特殊津贴专家，国家863计划专家，总装特邀专家，入选国防"511 人才工程"，是 IEEE 高级会员，中国电子学会高级会员、中国电子学会雷达分会和微波分会委员，长期从事新技术研究管理工作。历任研究部副主任、主任，现华东电子研究所副总工程师，本公司董事、总经理。
    2.胡先进：男，1965 年3 月出生，大学本科，高级工程师，获安徽省第二届优秀科技青年称号，曾获专利二项、省级科技进步奖四项。历任华东所技术开发部、通用电子部工程师、高级工程师、合肥爱瑞电子有限公司副总经理、总经理。现任本公司副总经理，安徽四创恒星电子有限公司总经理。
    3.刘永跃：男，1966 年11 月出生，工商管理硕士学历，高级工程师。历任华东所发射部助理工程师、工程师，合肥华耀电子工业有限公司技术部主任、质量管理部主任、计划制造部主任。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
    4.陈仿杰：男，1965年11月出生，大学本科，高级工程师。历任华东所工程师、高级工程师、自控部副主任，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。
    5.韩耀庆：男，1971年11月出生，中共党员，在职研究生，高级会计师。历任合肥电缆厂运输公司主办会计，合肥电缆盘具厂财务综合科副科长，合肥电缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长，本公司主办会计、财务部主任。现任本公司财务总监。
    　　6.杨梦：女，1981年6月出生，2003年7月毕业于安徽大学法学专业，获法学学士，四级律师。现任本公司证券事务代表。