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						安徽四创电子股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    重要内容提示：
    本次会议没有被否决或修改提案的情况
    本次会议没有新提案提交表决
    根据安徽四创电子股份有限公司（以下称"本公司"）三届二十一次董事会决议公告（见2010年2月10日《上海证券报》B49版），本公司于2010年3月2日上午9:30在合肥市高新区香樟大道199号公司会议室以现场方式召开了2009年度股东大会，会议由本公司董事会召集，董事长吴曼青先生主持，公司董事、监事和高管人员参加了会议。
    本公司股份总数为5880万股，出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份28,938,788股，占公司股份总数的49.2%。会议有表决权股份总数为28,938,788股。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程等有关规定，并作出如下决议：
    一、审议批准《2009年度董事会工作报告》。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    二、审议批准《2009年度监事会工作报告》。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    三、审议批准《2009年度报告全文和摘要》。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    四、审议批准《2009年度财务决算报告》。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    五、审议批准《2009年度利润分配预案》。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    六、审议批准《关于2009年度关联交易和2010年度拟发生的关联交易的议案》。华东电子工程研究所持有本公司股份28，708，333股，占总股份的48.82%。根据上海证券交易所上市规则，其为本公司关联人，与该议案存在利益关系，在股东大会上回避表决，对该议案有表决权的股份总数为230,455股。 赞成票230,455票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    七、审议批准《关于首发募集资金使用情况说明的议案》。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    八、审议批准《关于聘请2010年度审计机构的议案》。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    九、审议批准《2010年度财务预算报告》。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    十、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
    1、以累积投票方式选举吴曼青先生为公司第四届董事会董事。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    2、以累积投票方式选举陈信平先生为公司第四届董事会董事。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    3、以累积投票方式选举宗伟先生为公司第四届董事会董事。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    4、以累积投票方式选举鲁加国先生为公司第四届董事会董事。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    5、以累积投票方式选举刘韵洁先生为公司第四届董事会董事。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    6、以累积投票方式选举曲惠民先生为公司第四届董事会董事。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    7、以累积投票方式选举陈晓剑先生为公司第四届董事会独立董事。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    8、以累积投票方式选举杨棉之先生为公司第四届董事会独立董事。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    9、以累积投票方式选举张云燕女士为公司第四届董事会独立董事。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    （上述董事简历及独立董事提名人声明、候选人声明已于2010年2月10日在《上海证券报》上公开披露。）
    十一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
    1、以累积投票方式选举陈学军先生为公司第四届监事会股东代表担任的监事。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    2、以累积投票方式选举吴君祥先生为公司第四届监事会股东代表担任的监事。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    3、公司第四届职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生，由朱明辉先生担任。
    （上述监事简历已于2010年2月10日在《上海证券报》上公开披露。）
    另外,独立董事王亚林先生和李晓玲女士向与会股东及股东代表做了《2009年度独立董事述职报告》,独立董事陈晓剑先生向股东大会提交了书面述职报告。
    本次股东大会经安徽天禾律师事务所见证，并出具《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
    备查文件：
    1、本公司2009年度股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所关于本公司2009年度股东大会的法律意见书。
    特此公告 
    安徽四创电子股份有限公司
    　　二Ｏ一Ｏ年三月二日