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						浙江航民股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江航民股份有限公司第五届监事会第二次会议于2010年8月1日晚8时在舟山沈家门东港中瀚大酒店会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式逐项通过了下列决议：
    1、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司《2010年半年度报告及摘要》的议案。
    全体与会监事一致认为：公司《2010年半年度报告及摘要》公允的反映了公司半年来的财务状况和经营成果；半年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反半年度报告编制的保密规定。公司《2010年半年度报告及摘要》符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号》与《公司章程》的要求。
    2、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司对下属子公司核定担保额度的议案。
    3、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司收购控股子公司浙江航民海运有限公司其他少数股东持有的5%股权的议案。
    4、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于控股子公司浙江航民海运有限公司购买第三艘散货船的议案。
    5、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于浙江航民股份织造分公司技改扩产项目的议案。
    6、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司控股子公司杭州钱江印染化工有限公司深化中日节能示范项目暨染料化工车间转产印染项目的议案。
    特此公告
    浙江航民股份有限公司
    监事会
    　　二O一O年八月四日