航民股份(600987) 最新公司公告|查股网

						浙江航民股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江航民股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年5月6日下午在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事 7人，副董事长沈长寿因公务出差委托董事陈贵樟代为出席并表决，董事汤民强因公务出差委托董事长朱重庆代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式逐项通过了下列决议：
    1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于选举公司董事长的议案。
    选举朱重庆先生继续担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于选举公司副董事长的议案。
    选举沈长寿先生继续担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
    经董事长朱重庆先生提名，继续聘任李军晓先生为公司第五届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于确定董事会专门委员会组成成员的议案。
    董事会选举朱重庆先生、沈长寿先生、朱建庆先生、许海育先生、吕福新先生为董事会战略委员会委员，朱重庆先生担任战略委员会主任委员；选举沈玉平先生、许海育先生、汤民强先生为董事会审计委员会委员，独立董事沈玉平先生担任审计委员会主任委员；选举许海育先生、沈玉平先生、高天相先生为董事会提名委员会委员，独立董事许海育先生担任提名委员会主任委员；选举吕福新先生、陈贵樟先生、沈玉平先生为董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事吕福新先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
    5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。
    经董事长朱重庆先生提名，继续聘任朱建庆先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任公司其他高级管理人员的议案。
    董事会同意继续聘任朱岳斌先生、沈宝水先生、朱顺康先生、李军晓先生为公司副总经理；继续聘任高连相先生为公司财务负责人。以上聘任人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。
    经董事长朱重庆先生提名，继续聘任朱利琴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    特此公告
    浙江航民股份有限公司
    董事会
    二O一O年五月七日
    相关候选人简历：
    朱建庆：中国国籍，男，1957年10月出生，中共党员，初中文化。1985年至1992年，任萧山钱江染织厂厂长；1992年至1993年，任航民织布厂厂长；1994年至1997年任杭州澳美印染有限公司总经理；1998年至2005年10月，任浙江航民股份有限公司副总经理、杭州澳美印染有限公司总经理；2005年10月至今，任浙江航民股份有限公司总经理、兼杭州澳美印染有限公司总经理；现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司董事、总经理，兼杭州澳美印染有限公司总经理。
    李军晓：中国国籍，男，1972年2月出生，企业管理硕士研究生，高级经济师。曾任（河北钢铁集团）舞阳钢铁有限责任公司生产部生产计划主管及公司联合办公协调员；2005年4月至2009年3月，任浙江航民实业集团有限公司总经理助理兼杭州航民纺织品质量检测有限公司经理；现任浙江航民股份有限公司董事会秘书、副总经理。
    朱岳斌：中国国籍，男，1970年11月出生，中共党员，初中文化。1991年至2000年3月，历任杭州达美染整有限公司化验室主任、生产技术科长，杭州钱江印染化工厂厂长助理、副厂长，杭州钱江印染化工有限公司副经理；2000年4月至今任本公司印染分公司经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任印染分公司经理。
    沈宝水：中国国籍，男，1956年1月出生，中共党员，初中文化，技师。1989年至2006年7月，历任萧山市航民实业集团公司机电科科长；萧山市航民热电有限公司党支部书记、总经理；杭州航民热电有限公司党支部书记、总经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任热电分公司经理。
    朱顺康：中国国籍，男，1960年10月出生，中共党员，工商管理硕士。1990年至2006年7月，历任萧山钱江染织厂车间主任；萧山漂染厂车间主任；辽宁海城市染整长副总经理；萧山色织整理厂厂长；杭州达美染整有限公司总经理、党支部书记。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任杭州航民达美染整有限总经理。
    高连相：中国国籍，男，1967年9月出生，中共党员，大专文化，助理会计师，1998年1月至2002年3月，历任浙江航民股份有限公司财务部副经理兼主办会计、上市筹备办副主任；2002年3月至2005年4月，任浙江航民实业集团有限公司财务负责人、财务部经理。现任本公司财务负责人。
    朱利琴：中国国籍，女，1982年7月出生，中共党员，大学本科，曾任浙江航民污水处理有限公司办公室文员，2008年7月至今，任浙江航民股份有限公司证券事务代表。
    浙江航民股份有限公司
    第五届董事会独立董事的独立意见
    一、关于公司董事提名、任职的独立意见
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，沈玉平、吕福新、许海育作为浙江航民股份有限公司独立董事，本着公正、公平、客观、独立的原则，认为本次董事会换届中关于董事候选人的提名、董事的聘任，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，所聘任的第五届董事会董事成员：朱重庆、沈长寿、朱建庆、汤民强、高天相、陈贵樟、沈玉平、吕福新、许海育，具备相关法律法规和公司规章制度的任职资格，同意股东大会聘任上述人员为浙江航民股份有限公司第五届董事会成员。同意朱重庆先生担任公司第五届董事会董事长，沈长寿先生担任公司第五届董事会副董事长。
    二、关于公司高级管理人员任职的独立意见
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，沈玉平、吕福新、许海育作为浙江航民股份有限公司独立董事，本着公正、公平、客观、独立的原则，认为：朱建庆、沈宝水、朱顺康、朱岳斌、李军晓、高连相具备公司高级管理人员任职资格，同意董事会聘任朱建庆为浙江航民股份有限公司总经理,聘任沈宝水、朱顺康、朱岳斌、李军晓为浙江航民股份有限公司副总经理，聘任李军晓为浙江航民股份有限公司董事会秘书，聘任高连相为浙江航民股份有限公司财务负责人。
    独立董事签署： 吕福新、许海育、沈玉平
    　　二0一0年五月六日