航民股份(600987) 最新公司公告|查股网

						浙江航民股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示内容：
    ● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
    ● 本次股东大会议案11《关于的议案》和议案12《关于的议案》为临时提案。
    2010年4月22日，公司收到大股东浙江航民实业集团有限公司《关于增加浙江航民股份有限公司2009年年度股东大会临时提案的函》，提议在公司2009年年度股东大会的会议议程中增加《关于的议案》和《关于的议案》，这两项议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会同意将这两项临时提案提交公司2009年年度股东大会审议。这两项议案具体内容请参见公司于2010年3月31日在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《浙江航民股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知》、《浙江航民股份有限公司关于收购股权关联交易公告》。
    一、会议召开和出席情况
    浙江航民股份有限公司董事会于2010年3月31日在《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2009年年度股东大会的通知，大会如期于2010年5月6日上午九时在杭州萧山航民宾馆举行。出席会议的股东及股东代理人共计10人，代表有表决权的股份数247,755,451股，占公司总股本的58.50％。会议由公司董事长朱重庆先生主持，公司部分董事、监事及其他高管人员、聘任的中介机构代表列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、会议议案审议情况
    经与会股东认真审议，大会通过了如下决议：
    1、审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》
    表决结果：247,755,451股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
    2、审议通过了公司《2009年度监事会工作报告》
    表决结果：247,755,451股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
    3、审议通过了公司2009年年度报告全文及摘要
    表决结果：247,755,451股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
    4、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》
    表决结果：247,755,451股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
    5、审议通过了公司《2010年度财务预算报告》
    表决结果：247,755,451股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
    6、审议通过了公司2009年度利润分配预案
    公司2009年度会计报表已经天健会计师事务所审计，2009年度公司实现归属于母公司所有者净利润160,632,849.45元，加上年初未分配利润317,973,388.90元，减去2008年度利润分配63,531,000.00元。扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2009年度实现净利润按10%提取法定盈余公积12,879,940.62元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳美印染有限公司、杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计3,695,616.00元，实际可供股东分配的利润398,499,681.73元。根据公司发展和实际经营情况，建议2009年度利润分配预案为：以截至2009年12月31日止本公司总股本423,540,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金63,531,000.00元，剩余未分配利润全部结转至下一年度。
    表决结果：247,755,451股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
    7、审议通过了关于续聘2009年公司财务审计机构的议案
    继续聘任天健会计师事务所为公司2010年度的审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。
    表决结果：247,755,451股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
    8、审议通过了关于公司《2009年度独立董事述职报告》的议案
    表决结果：247,755,451股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
    9、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案（本议案采取累积投票制进行表决）
    出席会议的股东所持有的选举普通董事的总表决权数为1,486,532,706，当选普通董事所需最低表决权数为123,877,726。
    （1）董事候选人朱重庆先生获得的表决权数为247,755,451，当选为公司董事。
    （2）董事候选人沈长寿先生获得的表决权数为247,755,451，当选为公司董事。
    （3）董事候选人朱建庆先生获得的表决权数为247,755,451，当选为公司董事。
    （4）董事候选人汤民强先生获得的表决权数为247,755,451，当选为公司董事。
    （5）董事候选人高天相先生获得的表决权数为247,755,451，当选为公司董事。
    （6）董事候选人陈贵樟先生获得的表决权数为247,755,451，当选为公司董事。
    出席会议的股东所持有的选举独立董事的总表决权数为743,266,353，当选独立董事所需最低表决权数为123,877,726。
    （7）独立董事候选人许海育先生获得的表决权数为247,755,451，当选为公司独立董事。
    （8）独立董事候选人沈玉平先生获得的表决权数为247,755,451，当选为公司独立董事。
    （9）独立董事候选人吕福新先生获得的表决权数为247,755,451，当选为公司独立董事。
    上述当选董事和独立董事组成公司第五届董事会。
    （上述董事的简历见2010年3月31日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    10、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案（本议案采取累积投票制进行表决）
    出席会议的股东所持有的选举监事的总表决权数为743,266,353，当选监事所需最低表决权数为123,877,726。
    （1）监事候选人龚雪春先生获得的表决权数为247,755,451，当选为股东代表监事。
    （2）监事候选人单国众先生获得的表决权数为247,755,451，当选为股东代表监事。
    （3）监事候选人岳少敏女士获得的表决权数为247,755,451，当选为股东代表监事。
    上述三位股东代表监事将和两位职工代表监事雷备战先生和周建飞先生组成公司第五届监事会。
    （上述当选股东代表监事的简历见2010年3月31日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn ，职工代表监事简历附后。）
    11、审议通过了关于《公司收购杭州萧山航民非织造布有限公司100%股权的关联交易》的议案
    表决结果：115,155,451股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权，回避的股份数132,600,000股。该议案涉及公司与浙江航民实业集团有限公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司回避表决。
    根据浙勤评报〔2010〕99号评估报告，以2010年3月31日为评估基准日，杭州萧山航民非织造布有限公司评估后的股东权益为83,149,420.60元人民币。根据《浙江航民实业集团有限公司与浙江航民股份有限公司关于转让杭州萧山航民非织造布有限公司股权转让协议》、《杭州萧山航民村资产经营中心与浙江航民股份有限公司关于转让杭州萧山航民非织造布有限公司股权转让协议》条款规定，浙江航民实业集团有限公司和杭州萧山航民村资产经营中心分别将持有的杭州萧山航民非织造布有限公司的60% 、40%股权以2010年3月31日经评估后股东权益（即83,149,420.60元）的等值价格（即转让价款分别为人民币49,889,652.36元、33,259,768.24元）转让给本公司。
    本次收购特别事项说明：
    鉴于浙勤评报〔2010〕99号中所述及的杭州萧山航民非织造布有限公司为浙江航民实业集团有限公司与债权人在2009年11月30日至2010年12月29日期间内连续发生的债务在9000万元额度内提供连带责任保证的行为在本次收购前已经发生，为了规避风险和保护本公司股东所有者权益，浙江航民实业集团有限公司追加承诺，同意为上述期限内的担保提供反担保。公司和杭州萧山航民非织造布有限公司同时承诺不会通过变更担保合同的方式增加杭州萧山航民非织造布有限公司的担保责任或担保期限，并且在本次收购完成后，除上述既已存在的担保事项外，杭州萧山航民非织造布有限公司将严格按照法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程及公司内部管理制度的规定提供对外担保。
    12、审议通过了关于《提请股东大会授权董事会全权办理收购杭州萧山航民非织造布有限公司100%股权事宜》的议案
    表决结果：247,755,451股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
    三、律师见证情况
    浙江天册律师事务所吕崇华律师到场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字的股东大会决议
    2、见证律师出具的法律意见书
    特此公告
    浙江航民股份有限公司
    董事会
    二0一0年五月七日
    职工代表监事简历
    雷备战：中国国籍，38岁，中共党员，本科，会计师，国际注册内部审计师。1999年至2001年，曾任杭州航民民热电有限公司财务经理。现任本公司监事、审计部经理。
   周建飞：中国国籍，39岁，中共党员，高中文化。1996年至2001年，曾任本公司车间副主任、车间主任。现任本公司监事、总经理助理、股份公司（漂染厂）生产经营部经理。