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						陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2010年9月28日以电话和电子邮件方式发出会议通知，会议于2010年9月28日下午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8人，独立董事段秋关先生因故未能出席会议，书面委托独立董事梁定邦先生代为出席并表决。会议由董事长高峰主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：
    一、同意《关于撤回重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易申请材料的议案》；
    公司本次重大资产置换及发行股份购买资产（以下简称"本次重组"）申报材料已报送中国证监会。中国证监会接收材料后，经过初步审核下发《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（100977号）。截至目前，公司未能按照中国证监会的要求补正相关材料。
    鉴于本次发行股份购买资产相关标的资产的财务数据6个月有效期已经届满，而标的资产的范围较广，重新进行相关的审计工作需要较长的时间；此外，标的资产的关联交易较高，短期内降低的可能性较低，为降低关联交易比例，需要对重组方案进行进一步的统筹规划。根据公司2010年度第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定撤回本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的相关申报文件。
    由于本议案内容涉及关联交易，因此，公司董事高峰先生、杨宏军先生、孟昭彬先生作为关联董事回避表决，由其他6名非关联董事进行表决。
    同意票6票，反对票0票，弃权票0票；
    二、同意《关于解除本次重大资产重组相关协议的议案》；
    鉴于公司决定撤回本次重大资产置换及发行股份购买资产的申请文件，经公司与本次重组的交易对方协商，拟于股东大会审议通过撤回重大资产置换及发行股份购买资产申请事宜的当日签署有关解除本次重大资产重组事宜的相关协议。
    由于本议案内容涉及关联交易，因此，公司董事高峰先生、杨宏军先生、孟昭彬先生作为关联董事回避表决，由其他6名非关联董事进行表决。
    同意票6票，反对票0票，弃权票0票；
    上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、同意《关于设立陕西三捷物业管理有限责任公司的议案》；
    同意公司出资1,020万元设立全资子公司陕西三捷物业管理有限责任公司，并授权公司经营层负责具体办理该公司的工商注册登记等事宜。
    同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
    四、同意《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》
    决定于2010年10月14日上午9:30在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开公司2010年第三次临时股东大会。
    同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
    敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
    陕西建设机械股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年九月二十八日