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						合肥荣事达三洋电器股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　特别提示
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示
　　1：本次会议没有否决或修改提案的情况。
　　2：本次会议没有新提案提出表决。
　　一、会议召开的有关情况：
　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年10月9日上午9：00在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计6人，代表有表决权的股份210,489,117股，占总股份333,000,000股的63.21%。
　　会议由公司董事长金友华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司11名董事、3名监事出席了会议。
　　二、议案审议情况：
　　会议经股东及股东委托人认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：
　　1、以赞成票210,489,117票，弃权票0票，反对票0票。
　　赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2010年度上半年经营业绩的报告》。
　　2、以赞成票210,489,117票，弃权票0票，反对票0票。
　　赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》。
　　3、以赞成票210,489,117票，弃权票0票，反对票0票。
　　赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2010年中期利润分配的预案》。以2010年6月30日的总股本333,000,000股为基数，实施以资本公积转增股本和未分配利润送股，同时派发现金红利：即向全体股东每10股转3股送3股并派发现金0.5元(税前),共计送转股票199,800,000股，派发现金16,650,000.00元。
　　4、以赞成票210,489,117票，弃权票0票，反对票0票。
　　赞成票占投票总数的100%，审议通过了《公司2010年度下半年事业计划的议案》。
　　5、以赞成票210,489,117票，弃权票0票，反对票0票。
　　赞成票占投票总数的100%，审议通过了《董事变更的议案》。
　　（1）采用累积投票方式，选举中川喜之先生为公司第四届董事会董事，任期自本次股东大会会后至第四届董事会届满；赞成票210,489,117票，弃权票0票，反对票0票。
　　（2）采用累积投票方式，选举出云路善友先生为公司第四届董事会董事，任期自本次股东大会会后至第四届董事会届满；赞成票210,489,117票，弃权票0票，反对票0票。
　　6、以赞成票210,447,717票，弃权票0票，反对票41400票。
　　赞成票占投票总数的99.98%，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
　　三、律师见证情况：
　　本公司聘请安徽天禾律师事务所喻荣虎、卢贤榕律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；公司本次会议通过的决议合法、有效。
　　特此公告
　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
　　2010-10-9