合肥三洋(600983) 最新公司公告|查股网

						合肥荣事达三洋电器股份有限公司四届三次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届董事会第三次会议于2010年8月23日9：00以投票表决的方式在合肥元一希尔顿酒店二楼希尔顿会议室召开，应有12名董事表决，实际有11名董事到会，董事松本雅和书面委托董事奥俊一郎代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：
    1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2010年度上半年经营业绩的报告》。
    2、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
    3、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2010年中期利润分配的预案》。
    以2010年6月30日的总股本333,000,000股为基数，实施以资本公积转增股本和未分配利润送股，同时派发现金红利：即向全体股东每10股转3股送3股并派发现金0.5元（税前）,共计送转股票199,800,000股，派发现金16,650,000.00元。
    4、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2010年度下半年事业计划的议案》。
    5、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《董事变更的议案》。
    公司副董事长奥俊一郎、董事松本雅和因工作变动，分别书面辞去我公司副董事长、董事职务，按照有关法律、法规和公司章程的规定，根据股东方提名，推举中川喜之、出云路善友先生做为股份公司补选董事候选人，简历如下：
    中川喜之先生简历：男，1962年12月9日出生，1985年毕业于甲南大学法学系法学专业。2005年4月起担任民生产品营销本部国内营销单元广域法人七部部长；三洋电机销售公司连锁营销统括部七部部长；三洋爱科雅株式会社董事、洗衣机营销部部长。2010年4月任三洋爱科雅株式会社代表取缔役社长。
    出云路善友先生简历：男，1956年9月30日出生，毕业于国立福井工业专科学校电气工学科。1977年4月进入三洋电机株式会社滋贺制造事业部微波炉部国内设计科。2006年10年月起任CEC水系统统括BU洗涤机器BU企划管理部部长； CEC水系统事业部洗涤机器部担当部长；2008年4月任三洋爱科雅株式会社资材部部长，2010年6月任三洋爱科雅株式会社董事。
    6、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    7、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《决定将上述一至六议案提交2010年第一次临时股东大会审议》。
    特此公告
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司
    　　2010-8-23