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						合肥荣事达三洋电器股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    1：本次会议没有否决或修改提案的情况。
    2：本次会议没有新提案提出表决。
    一、会议召开的有关情况：
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月6日上午9：00在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计9人，代表有表决权的股份211,405,017股，占总股份333,000,000股的63.48%。
    会议由公司董事长金友华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司11名董事、4名监事出席了会议。
    二、议案审议情况：
    会议经股东及股东委托人认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：
    1、以赞成票211,405,017票，弃权票0票，反对票0票。
    赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
    2、以赞成票211,405,017票，弃权票0票，反对票0票。
    赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2009年度总裁工作报告（2009年度财务决算）》。
    3、以赞成票211,405,017票，弃权票0票，反对票0票。
    赞成票占投票总数的100%，审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。公司2009年度实现净利润206,632,595.01元，按净利润10%提取法定盈余公积20,663,259.50元后，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利33,300,000.00元。
    4、以赞成票211,405,017票，弃权票0票，反对票0票。
    赞成票占投票总数的100%，审议通过了《公司2009年年度报告及年报摘要》。
    5、以赞成票211,405,017票，弃权票0票，反对票0票。
    赞成票占投票总数的100%，审议通过了《公司2010年度事业计划及财务预算报告》
    6、以赞成票113,126,767票，弃权票0票，反对票0票。日本三洋、三洋中国属关联股东，回避表决。
    赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于2010年度关联交易总额预测的议案》
    7、以赞成票211,405,017票，弃权票0票，反对票0票。
    赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。以赞成票211,405,017票，弃权票0票，反对票0票。
    8、以赞成票211,405,017票，弃权票0票，反对票0票。
    赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所的议案》，决定续聘华普天健会计师事务所为我公司审计机构，聘期一年。
    9、以赞成票211,405,017票，弃权票0票，反对票0票。
    赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2009年度监事会工作报告》。
    10、以累计投票制形式，赞成票211,405,017票，弃权票0票，反对票0票。
    赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于更换监事的议案》。
    同意张拥军先生书面辞去监事职务，赞成票211,405,017票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%。
    经股东方提名，推选宣华先生为股份公司第四届监事会监事，赞成票211,405,017票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%；
    宣华简历：男、1965年12月4日出生，2001.年至今任合肥荣事达集团有限责任公司监事会监事，合肥荣事达三洋电器股份有限公司财务负责人、总会计师。
    三、律师见证情况：
    本公司聘请安徽天禾律师事务所喻荣虎律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2009年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。
    特此公告 
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
    　　2010-4-6