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						合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届监事会第二次决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届监事会第二次会议于2010年3月15日9：30以投票表决的方式在公司三楼会议室召开，应有5名监事表决，实际有4名监事到会，监事近藤隆行书面委托林平生代为参加，代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事表决，一致通过以下决议：
    一、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2009年度监事会工作报告》。
    二、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
    三、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2009年度总裁工作报告(2009年度财务决算)》。
    四、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2009年度利润分配预案》。公司2009年度实现净利润206,632,595.01元。按净利润10%提取法定盈余公积20,663,259.50元后，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利33,300,000.00元。
    五、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2010年度事业计划（2010年度财务预算）》。
    六、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》。
    七、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2009年度关联交易决算及2010年度关联交易总额预测的议案》。
    公司2009年度累计发生各项关联交易费用共计50,700,383.73元；2010年度预计销售商品总价约2000万美元（按汇率6.8折算约合13600万元人民币），技术、商标使用费总计约1950万元，上述两项关联交易费用合计约15550万元；新事业关联交易费用待公司与关联方签订有关合同后，公司将按照规定及时履行关联交易审批及披露程序。
    八、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    九、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于更换监事的议案》。
    监事张拥军先生因工作变动，辞去本公司监事职务，根据股东提名，宣华先生作为补选监事候选人。宣华简历：男、1965年12月4日出生，2001.年至今任合肥荣事达集团有限责任公司监事会监事，合肥荣事达三洋电器股份有限公司财务负责人、总会计师。
    十、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《将议案一、九提交公司2009年度股东大会审议》。
    特此公告 
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司
    　　二O一O年三月一十五日