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						合肥荣事达三洋电器股份有限公司四届二次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届董事会第二次会议于2010年3月15日10:30以投票表决的方式在公司五楼会议室召开，应有12名董事表决，实际有11名董事到会，董事松本雅和书面委托董事奥俊一郎代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：
    1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
    2、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2009年度总裁工作报告（2009年度财务决算）》。
    3、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。
    公司2009年度实现净利润206,632,595.01元，按净利润10%提取法定盈余公积20,663,259.50元后，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利33,300,000.00元。
    4、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2009年年度报告及年报摘要》（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
    5、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2010年度事业计划及财务预算报告》。
    6、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    为适应公司发展规划，减化组织结构，规范企业管理，章程中不再单独设立常务副总裁及总工程师职务，对公司高级管理人员的任命做了相应的修改，具体内容如下：
    ※原章程第一章第十一条： 本章程所称的其他高级管理人员是指公司的常务副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人、总会计师、总工程师、财务监理。
    修正后的第一章第十一条： 本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人、总会计师、财务监理。
    ※原章程第五章第三节第一百二十条 （十）：聘任或者解聘公司总裁、常务副总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、总会计师、总工程师、财务监理等高级管理人员，并根据薪酬和考核委员会的提议和公平、公正、公开的原则决定高管人员的报酬事项和奖惩事项；
    修正后的第五章第三节第一百二十条 （十）：聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、总会计师、财务监理等高级管理人员，并根据薪酬和考核委员会的提议和公平、公正、公开的原则决定高管人员的报酬事项和奖惩事项；
    ※原章程第六章第一百四十三条：公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。
    公司设常务副总裁一名，协助总裁负责公司的全面工作；根据需要设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。
    公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、总会计师、总工程师、财务监理、董事会秘书为公司高级管理人员。
    修正后的原章程第六章第一百四十三条：公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。
    公司根据需要设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。
    公司总裁、副总裁、财务负责人、总会计师、财务监理、董事会秘书为公司高级管理人员。
    7、因日方四名董事为关联董事，回避表决，故8名董事参与表决，8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2009年度关联交易决算及2010年度关联交易总额预测的议案》。
    公司2009年度累计发生各项关联交易费用共计50,700,383.73元；2010年度预计销售商品总价约2000万美元（按汇率6.8折算约合13600万元人民币），技术、商标使用费总计约1950万元，上述两项关联交易费用合计约15550万元；新事业关联交易费用待公司与关联方签订有关合同后，公司将按照规定及时履行关联交易审批及披露程序。
    8、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所的议案》。拟决定续聘华普天健高商会计师事务所为我公司审计机构，聘期一年。
    9、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    根据董事长提名：聘任森幸一先生为公司总裁。根据工作需要，经总裁提名：聘任张智先生为公司常务副总裁，聘任郑敦辉先生、竹内晴美先生、章荣中先生为公司副总裁、聘任张拥军先生为公司总会计师，聘任川崎修一先生为公司财务监理。任期至本届董事会届满。
    10、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《聘任公司董秘及证券事务代表的议案》。根据董事长提名：聘任方斌先生为公司董事会秘书，聘任孙亚萍女士为公司证券事务代表。任期至本届董事会届满。
    11、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2010年向金融机构申请融资额度议案》。
    12、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于延长现有37个分公司营业期限并新设宁波、厦门、衡阳、内蒙古分公司的议案》。
    13、12票赞成，0票弃权，0    票反对，审议通过了《公司2009年公司社会责任报告》。
    14、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2009年度内部控制的自我评估报告》。
    15、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司外部信息使用人管理制度的议案》。
    16、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《决定将上述一至八议案提交2009年度股东大会审议》。
    特此公告 
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司
    　　2010-3-15