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						宁波热电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。
    宁波热电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于2010年8月7日以书面形式发出，2010年8月13日如期召开，会议由丁凯董事长主持，应到董事12名，实到10名，余红辉董事书面授权委托戴志勇董事出席，刘海生独立董事书面授权委托张炳生独立董事出席。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。与会董事对本次会议议案逐项审议并以举手表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过《公司2010年半年度总经理工作报告》；
    赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过《公司2010年半年度报告》；
    赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议通过《关于新增管网建设的议案》；
    董事会同意由本公司建设钱塘江路供热管线复线和莫干山路供热管线，投资金额分别控制在700万元和1300万元以内；由公司独资子公司宁波北仑热力有限公司建设汉圣化工供热管线，投资金额控制在55万元以内。
    赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
    四、审议通过《关于利用公司自有资金进行证券投资及期货投资业务的议案》；
    为充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司收益，董事会同意由全资子公司宁波宁电投资发展有限公司开展证券、期货投资业务，授权公司经营层使用不超过2亿元的自有资金，授权期限为一年。
    赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
    五、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；
    公司现任董事长丁凯先生因工作需要，向董事会提出辞去公司第三届董事会董事长、董事职务。董事会对董事长为公司做出的贡献表示衷心的感谢，同时一致选举王凌云先生为公司第三届董事会董事长。
    赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
    六、审议通过《关于推选第三届董事会董事的议案》；
    因工作需要，公司现任董事丁凯先生、戴志勇先生向董事会提出辞去本公司董事职务。董事会对二位董事为公司做出的贡献表示衷心的感谢，根据公司章程的有关决定，董事会推举魏雪梅女士、王立辉先生为公司第三届董事会董事候选人，提请公司股东大会选举。
    赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
    公司独立董事就提名第三届董事会董事发表了如下意见：
    1、同意提名魏雪梅女士、王立辉先生作为公司第三届董事会董事候选人；
    2、本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
    3、上述候选人提名程序符合有关规定，未发现《公司法》有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
    七、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》；
    董事会定于2010年9月9日召开宁波热电股份有限公司2010年度第二次临时股东大会。
    赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
    本公司决定于2010年9月9日召开宁波热电股份有限公司2010年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
    1、时间：2010年9月9日上午9:00；
    2、地点：宁波新晶都酒店(宁波市江东区百丈东路1088号)
    3、审议内容：
    （1）关于推选第三届董事会董事的议案（逐名表决）；
    （2）关于推选戴志勇先生为第三届监事会监事的议案； 4、出席会议人员资格：（1）本公司董事、监事（2）截至2010年9月3日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有"宁波热电"的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。
    5、会议登记办法：（1）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（委托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（2）登记地址：宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号，公司董事会办公室。
    邮编：315800 电话：（0574）86897102 传真：（0574）86885271
    联系人：乐碧宏 周良焕
    登记日期：2010年9月6日、9月7日；时间：上午9:30-11:30，下午1:00-3:30。
    出席会议的股东食宿和交通费自理。
    附件 1、授权委托书
    2、第三届董事会董事候选人魏雪梅女士、王立辉先生简历
    宁波热电股份有限公司
    董事会
    二〇一〇年八月十七日
    附：1、授权委托书
    授 权 委 托 书
    兹授权 先生（女士）代表本人（或法人）出席宁波热电股份有限公司2010年度第二次股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签字（盖章）：
    委托人身份证号码：
    委托人股东帐号： 　　　 委托人持股数：
    受托人（签字）： 受托人身份证号码：
    议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
    议案一 关于推选第三届董事会董事的议案 选举魏雪梅为公司董事
    选举王立辉为公司董事
    议案二 关于推选戴志勇先生为公司第三届监事会监事
    委托日期：
    注：1、 委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票；
    2、在委托人不作具体表决指示的情况下，表示委托人全部同意所表决全部议案。
    2、第三届董事会董事候选人魏雪梅女士、王立辉先生简历
    魏雪梅 女，1975年8月出生，硕士研究生学历，会计师、经济师。曾任宁波凯建投资管理有限公司副总经理，宁波开发投资集团有限公司投资管理部副经理，现任宁波开发投资集团有限公司投资管理部经理。
    　　王立辉 男，1972年9月出生，大学本科学历，工程师。曾任宁波长丰热电有限公司助理工程师，宁波市电力开发公司工程师，宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司办公室主任，宁波开发投资集团有限公司综合管理部副经理。现任宁波开发投资集团有限公司综合管理部经理。