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						江苏开元股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　江苏开元股份有限公司于2010年10月18日以书面形式向全体候选董事发出通知，要求当选董事于临时股东大会结束后参加第六届董事会第一次会议。会议于2010年10月28日在南京市户部街15号兴业大厦19楼本公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事李曙光先生书面委托独立董事严晓建先生代为出席并行使表决权。公司监事会成员、部分高级管理人员列席会议。董事一致推举蒋金华先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
　　会议以记名方式审议了以下议案：
　　一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
　　会议选举蒋金华先生担任公司第六届董事会董事长。
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
　　会议选举董事会各专门委员会委员组成人员如下：
　　1、董事会战略委员会组成成员
　　主任委员：蒋金华    委员：谢绍、徐康宁
　　2、董事会审计委员会组成成员
　　主任委员：严晓建    委员：李宁、徐康宁
　　3、董事会提名委员会组成成员
　　主任委员：李曙光    委员：蒋金华、严晓建
　　4、董事会薪酬与考核委员会组成成员
　　主任委员：徐康宁    委员：陈述、李曙光
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　经公司董事会提名委员会审核并提名，董事会聘任方春玲女士担任公司总经理，聘任范云涛先生担任公司董事会秘书，聘任董宣富先生担任公司证券事务代表。
　　根据总经理方春玲女士提名，决定聘任刘玉璋女士、周春山先生、范云涛先生担任公司副总经理。
　　根据总经理方春玲女士提名，决定聘任曹慧荣女士担任公司财务部经理（相关人员简历见附件）。
　　独立董事发表独立意见如下：
　　1、经审阅各位高级管理人员个人履历，未发现有违反《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，各位高级管理人员亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚、上海证券交易所惩戒或其他被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
　　2、高级管理人员的提名方式、提名程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　3、高级管理人员的教育背景、工作经历等符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意公司第六届董事会第一次会议聘任的高级管理人员。
　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　江苏开元股份有限公司董事会
　　2010年10月29日
　　附件：相关人员简历
　　方春玲女士：1954年2月出生，大专学历，高级国际商务师。曾任本公司副总经理、总经理、董事。现任本公司总经理。
　　刘玉璋女士：1954年4月出生，大专学历，国际商务师。曾任本公司副总经理、代总经理、董事。现任本公司副总经理。
　　周春山先生：1962年5月出生，本科学历。曾任服装分公司总经理,本公司宝得服装公司总经理。现任本公司董事、副总经理。
　　范云涛先生：1972年4月出生，工商管理硕士。曾任本公司总经理办公室主任、董事会秘书、本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
　　曹慧荣女士：1962年7月出生，大专学历，会计师。2001年至今一直担任本公司财务部经理。
　　董宣富先生：1965年2月出生，曾任江苏开元股份有限公司办公室副主任、证券事务代表、证券部副经理。现任本公司证券事务代表、证券部副经理。