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						江苏开元股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　本次会议没有否决或修改提案的情况
　　本次会议没有新提案提交表决
　　一、会议召开和出席情况
　　江苏开元股份有限公司 2010年第二次临时股东大会于2010年10月28日上午9:30在南京市户部街15号兴业大厦本公司13楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2010年10月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。大会到会股东及股东代理人共12名，代表股份数274,611,551股，占公司股份总数的53.21 %。会议的召开符合《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蒋金华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
　　二、提案审议情况
　　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过如下议案：
　　（一）《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案实行累积投票制，对各候选董事表决结果分别为：
　　1、谢绍先生
　　大会表决结果为：同意274,611,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
　　2、陈述先生
　　大会表决结果为：同意274,611,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
　　3、蒋金华先生
　　大会表决结果为：同意274,611,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
　　4、李宁先生
　　大会表决结果为：同意274,611,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
　　5、周春山先生
　　大会表决结果为：同意274,611,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
　　6、范云涛先生
　　大会表决结果为：同意274,611,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
　　7、徐康宁先生
　　大会表决结果为：同意274,611,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
　　8、严晓建先生
　　大会表决结果为：同意274,611,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
　　9、李曙光先生
　　大会表决结果为：同意274,611,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
　　以上人员组成公司第六届董事会，其中，徐康宁、严晓建和李曙光为第六届董事会独立董事。
　　（二）《关于公司监事会换届选举的议案》，本议案实行累积投票制，对各候选监事的表决结果分别为：
　　1、顾晓冲先生
　　大会表决结果为：同意274,611,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
　　2、吴盛先生
　　大会表决结果为：同意274,611,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
　　以上人员与公司于2010年9月29日召开的第五届职工代表大会第六次会议选举产生的职工监事顾松涛先生共同组成公司第六届监事会（顾松涛先生简历见附件）。
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝、杨亮律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、经出席会议董事签字确认的江苏开元股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
　　2、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏开元股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　江苏开元股份有限公司董事会
　　2010年10月29日
　　附件：
　　顾松涛先生：1965年11月出生，本科学历，会计师。曾任本公司财务部副经理、企划部经理、本公司监事。现任本公司监事、企划部经理。