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						江苏开元股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏开元股份有限公司于2010年9月29日以书面形式发出通知，召开公司第五届董事会第二十六次会议。会议于2010年10月9日上午9：30在南京市户部街15号兴业大厦19楼本公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名，董事丁建明先生书面委托董事蒋金华先生代为出席并行使表决权，独立董事李廉水先生书面委托独立董事严晓建先生代为出席并行使表决权。公司部分监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长蒋金华先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    会议以记名方式审议并通过以下议案：
    一、《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意提交股东大会审议
    经过董事会提名委员会的决议和公司董事会的审议，本届董事会提名：蒋金华、谢绍、陈述、李宁、周春山、范云涛6人为公司第六届董事会董事候选人；徐康宁、严晓建、李曙光3人为公司第六届董事会独立董事候选人，其中严晓建先生为专业会计人士，具有高级会计职称（有关候选人简历见附件一）。
    以上独立董事任职资格尚需上海证券交易所审核确认或无异义。
    独立董事出具独立意见如下：
    1、经审阅各位董事候选人个人履历，未发现上述人员有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且该等禁止尚未解除的情况。
    2、各位董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    3、各位董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司未来的发展，同意公司第六届董事会董事候选人名单。
    会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定于2010年10月28日召开公司第二次临时股东大会，详情请见同日刊登的股东大会通知。
    会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    江苏开元股份有限公司董事会
    2010年10月12日
    附件一：董事候选人简历
    1、谢绍先生：1966年6月出生，本科学历，高级国际商务师。曾任江苏省对外贸易经济合作厅财务处长、江苏开元国际集团有限公司副总裁。现任江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、江苏开元国际集团有限公司董事长。
    谢绍先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
    2、陈述先生：1965年10月出生，研究生学历，高级国际商务师。曾任江苏开元国际集团有限公司办公室主任、副总裁，现任江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、江苏开元国际集团有限公司总经理、本公司董事。
    陈述先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
    3、蒋金华先生：1964年3月出生，本科学历，高级国际商务师。曾任本公司副总经理、总经理、董事，江苏开元国际集团有限公司副总裁。现任江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、江苏开元国际集团有限公司副总经理、本公司董事长。
    蒋金华先生持有本公司股票33,307股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
    4、李宁先生：1972年7月出生，研究生学历，高级国际商务师。曾任本公司盛泰分公司总经理，本公司总经理助理、本公司董事、副总经理，江苏开元集团有限公司总裁助理，现任江苏开元国际集团有限公司总经理助理、本公司董事。
    李宁先生持有本公司股票38，996股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
    5、周春山先生：
    1962年5月出生，本科学历。曾任本公司宝得服装公司总经理。现任本公司副总经理
    周春山先生与本公司控股股东无关联关系，周春山先生持有本公司股票48,807股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
    6、范云涛先生：
    1972年4月出生，工商管理硕士。曾任本公司总经理办公室主任，本公司董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。
    范云涛先生与本公司控股股东无关联关系，范云涛先生持有本公司股票15,154股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
    7、徐康宁先生：1956年6月出生，经济学博士，教授，博士生导师。现任东南大学经济管理学院院长，兼任中国世界经济学会常务理事，江苏省经济学会副会长。
    徐康宁先生与本公司控股股东无关联关系，未持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
    8、严晓建先生：1964年2月出生，博士、高级会计师、中国注册资产评估师、英国皇家特许测量师。现任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司合伙人,中联集团中联造价咨询有限公司董事长、总经理。
    严晓建先生与本公司控股股东无关联关系，未持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
    9、李曙光先生：1963年1月出生，中国政法大学教授、博士生导师。现任中国政法大学研究生院常务副院长，破产法与企业重组研究中心主任。
    李曙光先生与本公司控股股东无关联关系，未持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。