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						北矿磁材科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告 
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北矿磁材科技股份有限公司第四届监事会于2010年10月17日发出召开第三次监事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2010年10月27日召开了第四届监事会第三次会议，会议由公司监事会主席夏晓鸥先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。公司董事会秘书列席了会议。
　　符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
　　一、《关于公司2010年第三季度报告的议案》
　　经审议，监事会认为：2010年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　2010年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2010年第三季度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；
　　在提出本意见前，未发现参与2010年第三季度报告报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　赞成5票；反对0票；弃权0票。
　　二、《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》
　　为保证公司正常审计业务的需要，公司拟聘请中勤万信会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构，聘期一年，审计费35万元。截至本报告期末，该会计师事务所未向本公司提供审计服务。
　　该议案尚需提交2010年度临时股东大会审议。
　　赞成5票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　北矿磁材科技股份有限公司监事会
　　二〇一〇年十月二十七日