北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北矿磁材科技股份有限公司董事会于2010年9月30日发出召开第四届董事会第三次会议的通知,以送达或电子邮件的方式通知了各位董事。公司董事会于2010年10月8日召开了第四届董事会第三次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面议案意见,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。 经与安徽万朗磁塑集团有限公司商谈,双方拟共同出资成立合资公司,合资公司注册资本为1200万元,其中北矿磁材出资720万元,占注册资本的60%;安徽万朗磁塑出资480万元,占注册资本的40%。 合资公司拟在安徽颍州经济开发区,新建一条年产1万吨高性能同性粘结铁氧体磁粉生产线,主要生产BMXF-2系列产品,就近供应客户。 赞成7票;反对0票;弃权0票。 特此公告。 北矿磁材科技股份有限公司董事会 二〇一〇年十月八日