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						北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北矿磁材科技股份有限公司董事会于2010年4月30日发出召开第四届董事会第一次会议的通知，以送达或电子邮件的方式通知了各位董事。公司董事会于2010年 5月11日召开了第四届董事会第一次会议。会议应到董事7人，实到董
    事7人。公司监事及部分高管列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
    一、《关于选举公司董事长的议案》
    选举蒋开喜先生为公司董事长。
    同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、《关于选举各专业委员会委员的议案》
    战略决策委员会组成人员：
    主任：潘峰
    成员：韩长风、蒋开喜、于月光、吕宝顺
    薪酬与考核委员会组成人员：
    主任：韩长风
    成员：潘峰、刘显清、于月光、吕宝顺
    审计委员会组成人员：
    主任：王建新
    成员：韩长风、刘显清
    同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、《关于聘任公司总经理的议案》
    根据公司董事长提名，与会董事一致同意，聘任吕宝顺先生为公司总经理。
    同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据公司总经理提名，与会董事一致同意，聘任要继忠先生、罗雄先生、滕阳民先生为公司副总经理；黄国泰先生为公司财务总监。
    同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据公司董事长提名，与会董事一致同意，聘任李阳先生为公司董事会秘书。 同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
    北矿磁材科技股份有限公司董事会
    二〇一〇年五月十一日
    附件一：
    北矿磁材科技股份有限公司
    独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《北矿磁材独立董事工作制度》中的规定，作为北矿磁材科技股份有限公司（“北矿磁材”）第三届董事会的独立董事，现就2010年5月11日召开的公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，在查阅公司提供的有关资料，了解有关情况后发表独立意见如下：
    1、经查阅吕宝顺先生、要继忠先生、黄国泰先生、李阳先生的个人履历相关情况，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，未发现前述高级管理人员存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和北矿磁材《公司章程》规定的任职资格。
    2、公司董事会题名、聘任程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司第四届董事会第一次会议聘任吕宝顺先生为公司总经理；聘任要继忠先生、罗雄先生、滕阳民先生为公司副总经理，聘任黄国泰先生为公司财务总监；聘任李阳先生为公司董事会秘书。
    独立董事：、潘峰、韩长风、王建新
    二〇一〇年五月十一日
    附件二：
    高级管理人员简历
    吕宝顺先生 47岁，工商管理硕士，研究员、享受国务院政府特殊津贴。曾任
    北京矿冶研究总院磁性材料研究所副所长，北矿磁材科技股份有限公司副总经理。现任北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会董事，北矿磁材科技股份有限公司总经理。
    要继忠先生 53岁，工学学士，教授级高级工程师。曾任北京矿冶研究总院磁
    性材料研究所副所长，北矿磁材科技股份有限公司质量总监。现任北矿磁材科技股份有限公司副总经理。
    黄国泰先生 53岁，工商管理硕士，高级会计师。曾任北京矿冶研究总院财务
    处副处长。现任北矿磁材科技股份有限公司财务总监。
    罗 雄先生 43岁，工学硕士，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任北矿
    磁材科技股份有限公司质量控制部经理、市场营销部经理。现任北京北矿磁电材料有限公司经理。
    滕阳民先生 45岁，理学硕士，教授级高级工程师。曾任北矿磁材科技股份有
    限公司研发部项目经理。现任北矿磁材科技股份有限公司注射磁事业部经理。
    李 阳先生 41岁，工商管理硕士，高级工程师。曾任北矿磁材科技股份有限
    　　公司烧结磁器件制造部主管、综合管理部经理。现任北矿磁材科技股份有限公司董事会秘书。