四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司(以下简称"广安爱众"或"公司")第三届董事会第十三次会议通知于2010年8月16日以书面、传真和电子邮件的方式发出,会议于2010年8月26日上午在公司四楼会议室召开,会议由董事长罗庆红先生主持。应参会董事9人,实际参会董事8人,独立董事陈志坚先生因事请假,委托独立董事李光金先生代为表决;公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决。 一、审议通过了《2010年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于增加2010年资本性投资计划的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了《关于与爱众集团关联交易事项的议案》 详见同日刊登的《公司关于控股子公司向控股股东借款的关联交易公告》【公告编号:2010-027】。 表决结果:同意8票,0票反对,0票弃权; 关联董事李明平先生回避表决。 特此公告。 四川广安爱众股份有限公司 董事会 二0一0年八月二十六日