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						广东省宜华木业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告 
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本公司于2010年11月15日以电子邮件和传真的方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十七次会议通知，于2010年12月1日以现场表决方式召开了第三届监事会第十七次会议。本次监事会应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席邱富健先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议议案经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：
　　一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
　　公司第三届监事会任期届满。根据《公司章程》及相关规定，公司监事会同意提名邱富健先生、陈楚然女士为第四届监事会监事候选人。
　　该议案需提交2010年度第三次临时股东大会审议。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议通过了《关于确定公司监事薪酬政策的议案》。
　　为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，经讨论决定，公司监事薪酬政策如下：
　　（1）监事会主席薪酬为12万元/年（税前）,不在公司担任其他行政职务的监事，不再从公司领取监事薪酬；
　　（2）其他在公司担任行政职务的监事薪酬按照公司行政职务相应的薪酬政策领取薪酬, 不再从公司领取监事薪酬；
　　（3）监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
　　该议案需提交2010年度第三次临时股东大会审议通过后实施。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　广东省宜华木业股份有限公司监事会
　　2010年12月2日
　　公司第四届监事会候选监事履历
　　邱富健先生履历：
　　邱富健：男，1972年出生，中共党员，大专学历。1993年至1999年在汕头春源集团有限公司工作，任总经理助理；1999年至2000年在深圳市三联贸易有限公司工作，任拓展部经理；2000年至今在本公司工作，任家具事业部计划总监，现任本公司监事会主席。
　　陈楚然女士履历：
　　陈楚然：女，1961年出生，中共党员，大专学历。1979 年至 1993 年在汕头市澄海区莲下工艺二厂工作，任财务部主管；1994 年至今在宜华企业（集团）有限公司财务部工作，现任本公司监事。