宜华木业(600978) 最新公司公告|查股网

						广东省宜华木业股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司于2010年10月15日以通讯和传真的方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事会第三十八次会议(下称本次会议)的通知，并于2010年10月20日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事共9人，实际参与表决的董事共9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。
    公司2010年向特定对象非公开发行股票事宜已经获得中国证监会核准。为规范本次募集资金的使用与管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，公司决定设立募集资金专项账户，开户情况如下：
    （1）户名：广东省宜华木业股份有限公司
    账号：803053065908094001
    开户行：中国银行汕头分行
    （2）户名：广东省宜华木业股份有限公司
    账号：006201020017577343012
    开户行：珠海市商业银行总部营业部
    （3）户名：广东省宜华木业股份有限公司
    账号：445006030018120109257
    开户行：交通银行汕头市分行龙湖支行
    公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    广东省宜华木业股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年十月二十一日